山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
● 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议：2016年01月15日上午09:30；
网络投票时间：2016年01月14日—01月15日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年01月15
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2016年01月14日下午15:00－01月15日下午15:00的任意时
间。
（2）现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议
室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第七届董事会。
（5）主持人：董事长邱亚夫先生。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计56人，代表股份数为
81,784,289股，占公司有表决权股份总数的51.1152%。其中：
现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计13人，代表股份数为
79,679,300股，占公司有表决权股份总数的49.7996%；
通过网络投票出席股东大会的股东43人，代表股份数为2,104,989股，占公
司有表决权股份总数的1.3156%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共53人，代表有表决权
的股份为3,005,289股，占公司有表决权股份总数的1.8783%。
3、公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
审议并通过了《关于与认购对象签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股
份认购补充协议之二>暨关联交易的议案》。
本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有
限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数量
为42,060,000股；山东济宁如意进出口有限公司为山东如意毛纺集团有限责任公
司控股股东山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为
4,697,800股；上述公司股东为该议案的关联股东，所持有表决权股份数量共为
46,757,800股，进行回避表决。
表决结果：同意33,144,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.6278%；反对1,881,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.3722%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意1,123,600股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的37.3874%；反对1,881,689股，占出席股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的62.6126%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的0%。
上述议案具体内容详见2015年12月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2016 年 01 月 16 日
