债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第五届监事会第一次临时会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2016 年 1 月 8 日以电子邮件和书面方式发
出。
（三）本次会议以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实
际参加表决监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
（一）关于调整部分固定资产折旧年限的议案
鉴于公司近年来加大固定资产的定期维修、维护保养，部分固
定资产使用寿命明显延长，结合公司实际情况，参照同行业固定资产
折旧年限，董事会同意公司经理办公会关于在原规定的折旧年限（房
屋建筑物 20-30 年，机器设备 10-14 年）范围内对部分固定资产折旧
年限进行调整的意见，此次调整已从 2015 年 1 月 1 日起执行，预计
全年影响固定资产折旧额减少 6,000 万元左右，净利润增加 4,500 万
元左右。
公司监事会对《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》进行了
审核，意见如下：
公司本次调整部分固定资产折旧年限是根据公司固定资产的实
际情况并对比同行业其他公司的固定资产折旧情况后作出的，调整后
将能更客观的反映公司固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的
情形。监事会同意对本次固定资产折旧年限进行调整。
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（二）关于调整收购山西兰花集团芦河煤业有限公司和山西兰花
沁裕煤矿有限公司股权转让价款支付进度的议案
监事会同意对公司出资 26,937.22 万元收购的山西兰花集团东
峰煤矿有限公司（以下简称“东峰煤矿”）持有的资源整合矿井山西
兰花集团芦河煤业有限公司（以下简称“芦河煤业”）51%的股权和出
资 51,654.65 万元收购山西兰花集团莒山煤矿有限公司（以下简称
“莒山煤矿”）持有的资源整合矿井山西兰花沁裕煤矿有限公司（以
下简称“兰花沁裕”）53.2%的股权转让价款支付进度进行调整，将原
股权转让价款支付进度由股权转让价款 70%调整为股权转让价款的
90%，剩余 10%待工商登记变更手续完成后支付，即在原向东峰煤矿
支付 70%股权转让价款 18,856.05 万元、向莒山煤矿支付 70%股权转
让价款 36,158.25 万元的基础上，本次再向东峰煤矿支付 20%股权转
让价款 5,387.44 万元，向莒山煤矿支付 20%股权转让价款 10,330.93
万元。
监事会认为，本次对股权收购价款支付进度的调整是基于山西省
政策原因和企业实际情况，是依据股东大会对董事会的授权进行，上
述支付进度调整不存在损害中小股东利益的情形。
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2016 年 1 月 16 日
