东北电气发展股份有限公司董事会决议公告

东北电气发展股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东北电气发展股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年5月14日在辽宁省沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司本部会议室召开，应到董事13名，实到12名。独立董事刘洪光先生因公出差未能到会，委托独立董事梁杰女士代行表决权。会议由董事长孙震先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。会议审议并逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《收购两项股权投资的议案》
    同意全资子公司高才科技有限公司以18,000万元人民币价格，收购香港中兴动力有限公司持有的新东北电气（锦州）电力电容器有限公司48%股权投资和新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司25.6%股权投资。
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    二、审议通过了《出售沈阳金都饭店有限公司100%股权投资的议案》
    同意高才科技有限公司以18,000万元人民币价格将持有的沈阳金都饭店有限公司100%股权投资作为支付对价，转让给香港中兴动力有限公司。
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    以上交易乃基于一般商务条款依循正常途径而订立，交易价格对公司全体股东而言公平合理，没有损害全体股东的合法利益。授权董事长签署股权收购协议及相关文件，本决议责成相关部门依法办理相关手续。
    特此公告。
    东北电气发展股份有限公司董事会
    二○○七年五月十四日