武汉三特索道集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 1 月 14 日（星期四）15:00 时；
（2）网络投票时间：2016 年 1 月 13 日——2016 年 1 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016
年 1 月 14 日 9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 13 日 15:00——2016
年 1 月 14 日 15:00 期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷
软件园 D1 栋一楼会议室。
3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 股权登记日：2016 年 1 月 8 日（星期五）。
6. 主持人：董事长刘丹军先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 22 人，代表公司有表
决权的股份数为 51,345,176 股，占公司有表决权股份总数的 44.67%。
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表 2 人，代表公司有表决
权的股份数为 38,461,263 股，占公司有表决权股份总数的 33.46%。
通过网络参与投票的股东 20 名，代表公司有表决权的股份数为
12,883,913 股，占公司有表决权股份总数的 11.21%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 19 人，代表
公司有表决权的股份数为 5,861,214 股，占公司有表决权股份总数的
5.10%。
其中：
出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表 0 人。通过网
络 参 与 投 票 的 中 小 股 东 19 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 为
5,861,214 股，占公司有表决权股份总数的 5.10%。
3.公司董事刘丹军、郑文舫、曾磊光、查黎、叶宏森、监事肖和
平出席会议，高级管理人员董建新、律师连莲、李洪涛及保荐机构代
表列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
议案做出表决：
1、以特别决议逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（1）关于发行股份及支付现金购买资产：
①交易对象、标的资产及其价格和支付方式
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
②发行股份之定价依据、发行价格
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
③发行股份数量及现金支付数额
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
④发行股份之锁定期安排
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
⑤标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
⑥标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
⑦发行股份及支付现金购买资产的决议有效期
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
（2）关于募集配套资金：
⑧配套募集资金规模
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
⑨配套募集资金定价依据
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
⑩配套募集资金认购对象及认购数量
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
配套募集资金发行股份之锁定期安排
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
配套募集资金使用用途
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
发行股份募集配套资金的决议有效期
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
2、以特别决议审议并通过了《关于<武汉三特索道集团股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
3、以特别决议审议并通过了《关于公司与交易对方签署<发行股
份及支付现金购买资产协议>及补充协议和<盈利预测补偿协议>及补
充协议的议案》；
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
4、以特别决议审议并通过了《关于公司与股份认购方签署〈股
份认购合同〉的议案》；
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
5、以特别决议审议并通过了《关于本次交易涉及关联交易的议
案》；
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
6、以特别决议审议并通过了《关于提请股东大会同意当代集团
及其一致行动人免于发出收购要约的议案》；
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
7、以特别决议审议并通过了《关于本次交易符合〈关于规范上
市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
8、以特别决议审议并通过了《关于本次交易符合〈上市公司重
大资产重组管理办法〉第四十三条第二款、第四十四条及其适用意见
规定的议案》；
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
9、以特别决议审议并通过了《关于董事会本次交易履行法定程
序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
总表决情况：
同意 50,472,915 票，占比 98.30%；反对 857,261 票，占比 1.67%；
弃权 15,000 票，占比 0.03%。
中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 9.72%；反对 857,261 票，占比 1.67%；
弃权 15,000 票，占比 0.03%。
10、以特别决议审议并通过了《关于公司本次重大资产重组相关
审计报告、审阅报告和评估报告的议案》；
总表决情况：
同意 29,574,957 票，占比 97.13%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 16.39%；反对 857,261 票，占比 2.82%；
弃权 15,000 票，占比 0.05%。
本议案关联股东、股东代表及其一致行动人回避了此项表决，其
所持股份数所代表的表决权数不计入本议案有表决权股份总数。
11、以特别决议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全
权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关
事宜的议案》；
总表决情况：
同意 50,472,915 票，占比 98.30%；反对 857,261 票，占比 1.67%；
弃权 15,000 票，占比 0.03%。
中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 9.72%；反对 857,261 票，占比 1.67%；
弃权 15,000 票，占比 0.03%。
12、以一般决议审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》。
总表决情况：
同意 50,472,915 票，占比 98.30%；反对 857,261 票，占比 1.67%；
弃权 15,000 票，占比 0.03%。
中小股东表决情况：
同意 4,988,953 票，占比 9.72%；反对 857,261 票，占比 1.67%；
弃权 15,000 票，占比 0.03%。
注：以上“占比”均为占本议案有表决权股份数的比例。
以上议案详细内容见 2015 年 12 月 30 日登载于《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上武汉三特索道集团股份有限公司的相关公
告。
四、律师出具的法律意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《武
汉三特索道集团股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格均
合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序
符合相关法律、法规及《武汉三特索道集团股份有限公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《武汉三特索道集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会
决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 15 日
