广西慧球科技股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召开日期：2016 年 1 月 20 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600556 慧球科技 2016/1/13
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案
2、 取消议案原因
经广西北海市政府与公司沟通，公司于 2016 年 1 月 13 日召开第八届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于取消<关于变更公司住所暨修订<公司章程>
的议案>的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 1 月 1 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 1 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：上海松江区佘山林荫新路 1288 号上海世贸佘山艾美酒店 1 楼翡
翠厅 4
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 20 日
至 2016 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘请 2015 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2015 年 12 月 31 日经公司第八届董事会第二十次会议审议
通过，详情请参阅公司于 2016 年 1 月 4 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的临 2016-002 号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广西慧球科技股份有限公司董事会
2016 年 1 月 14 日
报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件：修订后的授权委托书
附件：修订后的授权委托书
授权委托书
广西慧球科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘请 2015 年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
