广西慧球科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
广西慧球科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
2016 年 1 月 20 日
广西慧球科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、2016 年第一次临时股东大会会议议程 ……………………………………1
二、2016 年第一次临时股东大会会议须知 ……………………………………2
三、2016 年第一次临时股东大会会议议案
（一）关于聘请 2015 年度审计机构的议案 ……………………………………3
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2016 年第一次临时股东大会会议议程
时 间：2016 年 1 月 20 日下午 14 点 30 分
地 点：上海市松江区佘山林荫新路 1288 号上海世贸佘山艾美酒店 1
楼翡翠厅 4
议 程：
一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；
二、宣读大会议程；
三、选举监票人、计票人；
四、审议大会议案：
1、关于聘请 2015 年度审计机构的议案。
五、股东发言及讨论；
六、对大会议案进行投票表决；
七、休会，统计表决结果；
八、公布表决结果；
九、宣读股东大会决议；
十、律师宣读法律意见书；
十一、大会结束。
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2016 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根
据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本
须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记
的合法股东或股东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人
提出申请，并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代
表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟，发言时应先报
所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员
等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或
公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒
绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现
场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、
“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不
选均视为无效票，做弃权处理。
6、股东与股东大会审议事项有关联关系时，关联股东不应当参与
投票表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。
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议案一
关于聘请 2015 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
因公司经营和业务发展需要，经综合考虑，公司拟聘请大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计
机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。公司董事会谨对多年以
来担任公司审计工作的大信会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心
感谢。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）所创立于 1985 年，是国内最
具规模的四大会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审计
资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。具
备执行证券期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务
的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。
提请股东大会授权公司经营层负责办理此次聘请审计机构的各项
具体事宜。
请各位股东及股东代表审议。
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十日
