河南科迪乳业股份有限公司
关于调整内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内
部审计部门负责人薛世贤女士的书面辞职报告。薛世贤女士因工作变动申请辞去
公司内部审计部门负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员
会提名，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定委任陈双
双女士为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满之日。陈双双的简历
和相关情况附后。
独立董事意见：本次公司内部审计部门负责人候选人的提名和审批程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
经过对内部审计部门负责人候选人简历的认真审查，我们未发现其存在《公司法》
第147条、第149条所规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入
者并尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的条件。
同时，我们认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和
技术技能。我们同意选举陈双双为内部审计部门负责人。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016 年 1 月 13 日
附：陈双双女士的简历和相关情况
陈双双，女，中国国籍，1984 年出生，本科学历，2010 年至今任河南科迪
乳业股份有限公司会计主管。
截至公告日，陈双双女士未直接持有本公司的股权，与公司董事、监事、高
级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
