债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 31 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第一次
会议的通知及相关议案等资料。2016 年 1 月 12 日下午 4：00，第六届监事会第
一次会议在宝应县苏中路 1 号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到监事 5
名，实到监事 5 名。会议由监事李莉主持。会议的召开符合《公司法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举第六
届监事会监事会主席的议案》。
全体与会监事一致选举李莉女士为监事会主席。
监事会主席简历见附件。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于与关联人
签订 8.5 兆瓦 EPC 总承包协议的议案》。
本公司的下属公司江苏宝利鑫新能源开发有限公司和关联人深圳市中航三
鑫光伏工程有限公司就公司 8.5MWp 光伏发电项目施工 EPC 总承包事宜达成一
致，并签署 EPC 施工总承包协议书。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二 O 一六年一月十四日
附件：第六届监事会监事会主席候选人简历
李莉：女，1976 年 12 月出生，大专学历，会计师。现任宝胜集团有限公司纪检
监察审计部副部长、宝胜集团有限公司监事、中航宝胜电气股份有限公司监事、
扬州铱莱克特铁芯制造有限公司监事、扬州四菱电子有限公司监事。曾任宝胜集
团有限公司财务部出纳、成本、总帐会计，江苏宝胜电气股份有限公司财务经理。
