新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2006年度股东大会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2006年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    ●	本次股东大会没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）2006年度股东大会于2007年5月10日上午11时在公司会议室以现场方式召开，本次会议召集人公司董事会已于2007年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东及股东代表共计 5 人，所持股份为163064855 股，占公司总股本321000000股的50.799％，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议由董事长李兵先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司聘请了北京市国枫律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书。
    二、提案审议情况
    会议以书面记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：
    （一）《2006年度董事会工作报告》
    同意163064855股，占出席会议表决股东所持股份数的100%；反对0股；弃权0股；
    （二）《2006年度监事会工作报告》
    同意163064855股，占出席会议表决股东所持股份数的100%；反对0股；弃权0股；
    （三）《关于续聘会计师事务所议案》
    同意163064855股，占出席会议表决股东所持股份数的100%；反对0股；弃权0股；
    （四）《2006年度财务决算报告》
    同意163064855股，占出席会议表决股东所持股份数的100%；反对0股；弃权0股；
    （五）《2006年度利润分配预案》
    同意163064855股，占出席会议表决股东所持股份数的100%；反对0股；弃权0股；
    （六）《2007年度日常关联交易的预计议案》
    同意14855股，占出席会议有表决权股东所持股份数的100%；反对0股；弃权0股；关联股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司回避表决。
    三、律师见证情况
    本次股东大会邀请了北京国方律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件目录
    （一）新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2006年度股东大会通知、决议、决议公告。
    （二）北京市国枫律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    董事会
    二○○七年五月十日