南方汇通：预测2016年日常关联交易公告

南方汇通股份有限公司
                    预测 2016 年日常关联交易公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    由于公司重大资产重组后，铁路配件相关资质向中车贵阳车辆有
限公司（原南车贵阳车辆有限公司更名，简称“中车贵阳”）转移手
续尚未完成，铁路车辆配件暂须由公司代为销售。
    （二）2016 年,在相关资质转移完毕前，预计关联交易情况如下：
                                                           2014 年实际情况
     关联交易类别      2016 年预计金额（万元）
                                                 发生金额（万元） 占同类业务比例
采购铁路机车配件产品                      4500           7283.39            3.63%
    （注：2015 年度报告决算尚未最终完成，表中列示为经审计的 2014 年实
际发生金额。）
    （三）上述 2016 年日常关联交易预测金额经 2016 年 1 月 12 日
召开的公司第四届董事会第三十八次会议审议，董事长黄纪湘先生为
涉及本事项的关联董事，董事会审议本事项时回避了表决。董事会对
本事项的表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见刊载于
《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《南方汇通
股份有限公司第四届董事会第三十八次会议公告》（公告编号：
2016-002）。
    （四）本事项不须提交股东大会审议批准。
     二、关联方介绍和关联关系
               （一）关联方基本情况
                     注册资
                                                                        2014 年度财务数据(万元)
关联方名    法定代       本
                              主营业务       注册地
  称          表人     （万
                                                                                   主营业务收
                       元）                               总资产        净资产                       净利润
                                                                                       入
                                                        128,965.04     56,565.74    361,67.64       2,54.14
                              铁路运输
                                           贵阳市国家
                                设备开
                                           高新技术产   2015 年 9 月 30 日(万元)       2015 年 1-9 月(万元)
中车贵阳    黄纪湘   55000    发、制造、
                                           业开发区沙
                              销售、修                                             主营业务收
                                             文园区       总资产        净资产                       净利润
                                  理等                                                 入
                                                        139,911。46   55,531。76     61,193.87     -2,633.73
                （二）与公司的关联关系
                上述交易对方与公司同属于中国中车集团公司（公司控股股东中
           国南车集团公司被中国北车集团公司吸收合并后更名为中国中车集
           团公司，目前该事项仍在推进中，中国南车集团公司持有的公司
           42.64%的股权尚未转至中国中车集团公司）直接或间接控股的公司，
           符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 条、第 10.1.2 条、
           第 10.1.3 及第 10.1.6 条的规定中关联关系的情形。上述交易对方的
           实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
                （三）履约能力分析
                上述关联方财务指标及经营情况正常，均具备较好的履约能力和
           良好的经营诚信。
               三、关联交易协议签署情况
               公司与上述关联方于 2016 年 1 月 11 日签署了《铁路机车车辆配
           件代销协议》，协议有效期一年。该协议经公司于 2016 年 1 月 12 日
           召开的公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。
               四、关联交易目的和对公司的影响
               签订代销协议有助于规范铁路机车车辆配件的代销行为，有利于
           交易的公平、公允和公正，确保重组平稳过渡。
               五、独立董事意见
               本次预测 2016 年日常关联交易事项经独立董事事前认可，并发
           表了独立意见，详见刊载于“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公
           司独立董事关于相关事项事前认可的独立意见》。
               六、备查文件
    （一）《南方汇通股份有限公司第四届董事会第三十八次会议会
议纪要》；
    （二）《南方汇通股份有限公司独立董事关于公司相关事项事前
认可的独立意见》。
                                 南方汇通股份有限公司董事会
                                           2016 年 1 月 12 日