惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十二次临时会议通知于2016年01月05日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会
议于2016年01月11日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9
人，其中董事梁国智先生、张圣平先生、孙进山先生、张钦宇先生以通讯方式参
会。
会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列
席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的议案，形成会
议决议如下：
审议通过《关于融资租赁事项的议案》。
为拓宽融资渠道，满足公司中长期发展资金的需求，公司拟与海通恒信国际
租赁有限公司（以下简称“海通恒信”）签署融资租赁合同，将所属公司部分生
产设备出售给海通恒信并回租使用，融资总金额不超过5,000万元，租赁期限为
36个月。
为便于公司实施本次融资租赁事宜，公司董事会授权董事、副总经理李斌先
生全权处理公司本次进行融资租赁的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部
由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议通过之日起计算。
该融资租赁事项在董事会投资权限范围内，不需要提交股东大会审议。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于融资租赁事项的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2016 年 01 月 11 日
