浙江巨龙管业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2016 年 1 月 8 日（星期五）上午 9 点 30 分
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1
月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易互联网投票的
具体时间为 2016 年 1 月 7 日下午 3:00 至 2016 年 1 月 8 日下午 3:00 期间的任
意时间。
2、会议召开地点：浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票结合网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长吕仁高先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东及股东代表共 14 名，代表有表决权的股份总数为
158,924,954 股，占公司股份总数的 49.66%。其中：出席现场投票的股东（股东
代理人）7 名，代表有表决权股份为 109,430,500 股，占公司总股本的 34.20%；
通过网络投票的股东 7 名，代表有表决权股份为 49,494,454 股，占公司总股本的
15.47%。
现场会议由公司董事长吕仁高先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议及现场投票方式进行表决，各项议案的审议及表
决情况如下：
1、《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》
表决结果：同意 158,921,154 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.99%；反对 3,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.001%；弃权 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
2、《关于签订天津华泽智永股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议的议案》
表决结果：同意 158,924,954 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
有表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所崔白、郑超律师出席了本次股东大会会议，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：巨龙管业本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席
会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、
法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2016 年 1 月 8 日
