无锡华光锅炉股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
无锡华光锅炉股份有限公司于2007年5月8日上午在无锡市城南路3号公司会议室召开了公司2006年度股东大会，出席大会的股东（包括股东代理人）共6人，持有股份133,150,000股，占公司总股本52.01％。 其中持有有限售条件流通股股东（包括股东代理）5人，持有股份133,120,000股，持有无限售条件流通股股东1人，持有股份30,000股。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的规定，会议有效。上海市广发律师事务所陈文君律师、牛彩萍律师见证了本次股东大会。
本次大会由王福军先生主持，出席会议的股东及股东授权代表记名投票表决，通过了以下决议：
1．《2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意133,150,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
2．《2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意133,150,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
3．《公司2006年度财务决算报告》
表决结果：同意133,150,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
4．《公司2006年度利润分配方案》
表决结果：同意133,150,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
5．《聘公司2007年度审计机构的议案》
表决结果：同意133,150,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
6．《2006年年度报告及摘要》
表决结果：同意133,150,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
7．《公司董事、高管人员2006年度薪酬的议案》
表决结果：同意133,150,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
8.《公司董事会换届及公司第三届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
采用累积投票制，选举王福军、蒋志坚、贺旭亮、聂海涛、陈巨昌、徐至诚、钱志新为公司第三届董事会董事，任期从2007年5月8日至2010年5月7日。
表决结果：
王福军，同意133,150,000股，反对0股，弃权0股；
蒋志坚，同意133,150,000股，反对0股，弃权0股。
贺旭亮，同意133,150,000股，反对0股，弃权0股；
聂海涛，同意133,150,000股，反对0股，弃权0股；
陈巨昌，同意133,150,000股，反对0股，弃权0股；
徐至诚，同意133,150,000股，反对0股，弃权0股；
钱志新，同意133,150,000股，反对0股，弃权0股；
9．《公司监事会换届及第三届监事会监事候选人的议案》
选举张伟民、谢士鸣为公司第三届监事会监事，任期从2007年5月8日至2010年5月7日。
表决结果：
张伟民，同意133,150,000股，反对0股，弃权0股；
谢士鸣，同意133,150,000股，反对0股，弃权0股。
议案6的相关内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
其余议案的相关内容详见在2007年4月18日上海证券报刊登的相关公告及公司2006年度报告。
上海市广发律师事务所陈文君律师、牛彩萍律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
二○○七年五月九日
