北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会
第二十二次会议通知于2015年12月31日以书面通知的方式发出，并于2016年1月7
日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事11
人，实际出席董事10人，独立董事高思华先生因个人原因未出席会议。会议由董
事长王东辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提高非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目资金
投入的情况下，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置的募集资金不超过 5
亿元人民币（含），投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的银行
保本理财产品。由于在额度内资金可以滚动使用，预计公司委托理财连续十二个
月实际发生额累计将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过
5000 万元。因此，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
公司披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的
正常进度需要，符合公司的发展利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，董事会同意公司以募集资金 7,661,910.07 元置换预先投入募投项目自筹资金
7,661,910.07 元。
具体内容详见证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
公司披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公
告》。
3、审议通过《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》核准，公司非公开发行了人民币普通股（A 股）24,934,695 股，
每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 40.12 元/股。本次发行完成后公司总股本
由 399,225,707 股增加至 424,160,402 股，北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次非公开发行募集资金到账情况出具了《验资报告》。根据相关规定，
现对《公司章程》部分条款进行修订，董事会授权公司管理层办理工商变更的相
关登记手续。修订如下：
条款编号 原条款内容 修改后的条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
399,225,707元。公司因增加或者 424,160,402元。公司因增加或者
减少注册资本而导致注册资本总 减少注册资本而导致注册资本总
额变更的，在股东大会通过同意 额变更的，在股东大会通过同意
增加或者减少注册资本决议后， 增加或者减少注册资本决议后，
对公司章程进行相应修改，并由 对公司章程进行相应修改，并由
董事会安排办理注册资本的变更 董事会安排办理注册资本的变更
登记手续。 登记手续。
第十八条 公司股份总数为399,225,707 公司股份总数为424,160,402
股，399,225,707股均为普通股， 股，424,160,402股均为普通股，
公司无其他种类股份。 公司无其他种类股份。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于选举独立董事的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意补选白文涛先生为公司第三届董事会独立董事，同时兼任战略委
员会委员和提名委员会主任委员，任期为股东大会审议通过之日起至第三届董事
会届满为止。白文涛先生简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司章程及相关法律的规定，公司拟于 2016 年 1 月 25 日召开 2016 年
第一次临时股东大会，审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、
《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》、《关于选举独立董事的议案》
等相关事宜。
三、备查文件
1、公司《第三届董事会第二十二次会议决议》
2、独立董事《关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
3、国海证券股份有限公司《关于北京荣之联科技股份有限公司使用部分闲
置募集资金购买银行理财产品之核查意见》
4、国海证券股份有限公司《关于北京荣之联科技股份有限公司以募集资金
置换募集资金投资项目预先投入资金的核查意见》
5、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于北京荣之联科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二零一六年一月九日
附件：
白文涛先生简历如下：
白文涛，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，
上海中欧国际工商学院 EMBA。1990 年毕业于北京大学政治系，获法学学士学
位，2004 年毕业于上海中欧国际工商学院 EMBA。2003 年至 2007 年就职于深
圳市彩秀科技有限公司，历任董事长兼总经理。2007 年至今就职于深圳市分享
投资合伙企业（有限合伙），任执行事务合伙人。
白文涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
