股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽四创电子股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会的法律意见书
致：安徽四创电子股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安
徽四创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽四创电子股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、鲍冉两名律师（以下简称“本
所律师”）就公司于 2016 年 1 月 8 日召开的 2016 年度第一次临时股
东大会（以下称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了
核查，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集程序
经核查，本次临时股东大会由公司第五届董事会第十八次会议决
定召开。公司董事会于 2015 年 12 月 24 日在《上海证券报》和上海
证券交易所网站上刊登了《安徽四创电子股份有限公司关于召开
2016 年第一次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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二、本次临时股东大会的召开程序
1、本次临时股东大会现场会议于 2016 年 1 月 8 日（星期五）下
午 2:00 如期召开，会议由董事长陈信平先生主持，会议召开的实际
时间、地点、内容与公告内容一致。
2、公司已通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台。通过上海证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2016 年 1 月 8 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30
－11:30，下午 13:00－15:00。通过上海证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2016 年 1 月 8 日（星期五）9:15－15:00。
经核查，本所律师认为，本次临时股东大会的召开程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经核查，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 2 人，
代表股份 54,235,156 股，占公司股份总数的 39.67%。股东代理人均
已得到有效授权。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网
络系统直接投票的流通股股东共计 15 名，所持有表决权的股份数为
19,029,140 股。
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据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及通
过网络投票表决的流通股股东共计 17 名，所持有表决权股份数共计
73,264,296 股，占公司股份总数的 53.59%。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席及
列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘
请的律师。
本所律师认为，本次临时股东大会出席会议人员符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次临时股东大会的
议案进行审议、表决。
四、本次临时股东大会的表决程序
经核查，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式就各项议案进行了投票表决，现场投票以记名投票的方式进行。
现场投票按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次临时股东大会审议的议案涉及关联交易，关联方股东已实施回避
表决。会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和
股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网
络有限公司提供。
经核查，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
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审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》。
股东华东电子工程研究所由于和审议事项有关联关系，已实施表
决回避，其所持有表决权的股份未计入审议该议案有表决权的股份总
数。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议
合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
【以下无正文】
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