南京栖霞建设股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于 2015 年 12 月
30 日以电子传递方式发出，会议于 2016 年 1 月 7 日以通讯方式召开，董事会成
员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于拟参与投资设立互联网小额贷款公司的议案》：
为进一步延伸上下游产业链、拓展业务运作模式、寻求新的利润增长点，公
司计划以自有资金 4550 万元人民币与江苏三六五网络股份有限公司、江苏安家
贷金融信息服务有限公司、深圳市基石创业投资有限公司共同投资设立南京三六
五互联网小额贷款有限公司（公司名称以工商行政管理机构最终核定为准）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于参与投资设立互联网小额贷款公
司的公告》（临 2016-003）。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2016 年 1 月 9 日
