鞍山森远路桥股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届并选举第四届董事的独立意见
作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司第三
届董事会第三十五次会议审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提
供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
关于董事会换届事项
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届
满，董事会需进行换届选举。公司董事会提名齐广田、王恩义、孙斌武、齐伟江
为非独立董事候选人；提名贾艳、佟桂萱为公司第四届董事会独立董事候选人。
1、我们认为第三届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤
勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定及公司运作的需要。
2、根据上述六名董事候选人（其中二名独立董事候选人）的个人履历、工
作实绩等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会
确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
3、根据上述二名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券
交易所独立董事备案办法》第七条规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，
具备担任公司独立董事的资格。
4、 董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意上述六名董事
候选人（其中二名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司 2016 第一
次临时股东大会进行审议。
（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于公司董事会换届并
选举第四届董事的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
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刘家镇 贾 艳 佟桂萱
2016 年 1 月 7 日
