西藏天路股份有限公司
２０１６年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：出席现场会议的股东和代理人人数
通过网络投票出席会议的股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 189,989,226
其中：出席现场会议的股东持有表决权的股份总数 189,962,226
通过网络投票的股东持有表决权的股份总数 27,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.54
其中：出席现场会议的股东占有表决权股份总数的比例 28.536
通过网络投票的股东占有表决权股份总数的比例 0.004
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长多吉罗布先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事张德川先生，独立董事易德鹤先生、
张韶华先生、曾庆高先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书西虹女士出席了本次会议，公司部分高管及四川智力律师事
务所见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,964,726 99.98 24,500 0.02 0 0.00
2、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,964,726 99.98 24,500 0.02 0 0.00
3、 议案名称：关于调整公司独立董事 2015 年津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,962,226 99.98 27,000 0.02 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举多吉罗布先生为公司第五 189,962,227 99.98
4.01 是
届董事会非独立董事的议案
选举刘光华先生为公司第五届 189,962,227 99.98
4.02 是
董事会非独立董事的议案
选举唐广顺先生为公司第五届 189,962,227 99.98
4.03 是
董事会非独立董事的议案
选举梅珍女士为公司第五届董 189,962,227 99.98
4.04 是
事会非独立董事的议案
选举何黎峰先生为公司第五届 189,962,227 99.98
4.05 是
董事会非独立董事的议案
选举边巴次仁女士为公司第五 189,962,227 99.98
4.06 是
届董事会非独立董事的议案
5、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举逯一新先生为公司第五届 189,962,227 99.98
5.01 是
董事会独立董事的议案
选举罗会远先生为公司第五届 189,962,227 99.98
5.02 是
董事会独立董事的议案
5.03 选举黄智先生为公司第五届董 189,962,227 99.98 是
事会独立董事的议案
6、 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举达娃次仁先生为公司第五
6.01 189,962,227 99.98 是
届监事会股东代表监事的议案
选举拉珍女士为公司第五届监
6.02 189,962,227 99.98
事会股东代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修改《公司
1 160,900 86.78 24,500 13.22 0 0.00
章程》的议案
关于修改《董事
160,900 86.78 24,500 13.22 0 0.00
会议事规则》的
关于调整公司独
３ 立董事 2015 年津 158,400 85.43 27,000 14.57 0 0.00
贴的议案
选举多吉罗布先
生为公司第五届
4.01 158,401 85.43
董事会非独立董
事的议案
选举刘光华先生
为公司第五届董
4.02 158,401 85.43
事会非独立董事
的议案
选举唐广顺先生
为公司第五届董
4.03 158,401 85.43
事会非独立董事
的议案
选举梅珍女士为
公司第五届董事
4.04 158,401 85.43
会非独立董事的
议案
选举何黎峰先生
4.05 158,401 85.43
为公司第五届董
事会非独立董事
的议案
选举边巴次仁女
士为公司第五届
4.06 158,401 85.43
董事会非独立董
事的议案
选举逯一新先生
为公司第五届董
5.01 158,401 85.43
事会独立董事的
议案
选举罗会远先生
为公司第五届董
5.02 158,401 85.43
事会独立董事的
议案
选举黄智先生为
公司第五届董事
5.03 158,401 85.43
会独立董事的议
案
选举达娃次仁先
生为公司第五届
6.01 158,401 85.43
监事会股东代表
监事的议案
选举拉珍女士为
公司第五届监事
6.02 158,401 85.43
会股东代表监事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议表决议案；本次与会股东均对会议议案进行了逐
项表决；议案 4、5、6 涉及子议案表决；不涉及股改、关联交易等事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川智力律师事务所
律师：周清智、赵洪跃
2、 律师鉴证结论意见：
四川智力律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。结
论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西藏天路股份有限公司
2016 年 1 月 8 日| 西藏天路2016年第一次临时股东大会决议公告 |
|---|
| 公告日期:2016-01-08 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |