沃华医药：第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002107    证券名称：沃华医药    公告编号：2016－002
             山东沃华医药科技股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第一次会议于 2016 年 1 月 6 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年
1 月 6 日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事 9 名，实
参与表决董事 9 名,会议由董事长赵丙贤先生主持，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董
事长的议案》。
     同意选举赵丙贤先生为公司董事长，任期同第五届董事会。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副
董事长的议案》。
     同意选举侯松容为公司副董事长，任期同第五届董事会。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员和其他管理人员的议案》。
    根据董事长提名，同意聘任王洪飞先生为公司总裁；根据总裁提名，
同意聘任李盛廷先生、王炯先生、张振伟先生任公司副总裁，同意聘任
王炯先生任公司财务负责人;根据董事长提名，同意聘任张博先生任公司
董事会秘书，刘建军先生任公司内部审计负责人。上述人员任期同第五
届董事会。
董事会秘书张博联系方式如下：
电话：[phone]传真：[phone]
邮箱：[e-mail]   地址：山东省潍坊市高新区梨园街3517号
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司第
五届董事会专门委员会组成成员的议案》。
    公司第五届董事会四个专门委员会委员名单如下：
    战略委员会召集人：董事赵丙贤
    战略委员会委员：独立董事王桂华、独立董事吕巍、
                    董事高学敏、董事侯松容
    提名委员会召集人：独立董事王桂华
    提名委员会委员：独立董事吕巍、董事赵军
    薪酬与考核委员会召集人：独立董事吕巍
    薪酬与考核委员会委员：独立董彭娟、董事张戈
    审计委员会召集人：独立董事彭娟
    审计委员会委员：独立董事吕巍、董事刘湧洁
四、独立董事意见
    就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：
    1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条
规定之情形，相关人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
    2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，相关人员能
够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    综上，我们同意聘任王洪飞先生为公司总裁，聘任李盛廷先生、王
炯先生、张振伟先生任公司副总裁，聘任王炯先生公司任财务负责人，
聘任张博先生任公司董事会秘书，上述人员任期同第五届董事会。
    高级管理人员及其他管理人员简历详见附件。
特此公告
                                     山东沃华医药科技股份有限公司
                                             二○一六年一月六日
附件：高级管理人员及其他管理人员简历
   王 炯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年 9 月出生，高
级会计师，中国注册会计师；毕业于天津商业大学，学士学位；中央财
经大学在职研究生毕业；中欧国际工商学院 CFO 班在读；曾任三联商社
潍坊家电公司财务经理、天德化工控股有限公司财务经理、本公司财务
副总监。现任本公司财务总监。王炯先生与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人没有关系，与其他董事、监事、高管之间不存在关
联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   王洪飞，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年 5 月出生，毕
业于北京中医药大学，博士学位。历任国家重点大学中药教研室副主任、
“211 工程”办公室副主任、科技与产业管理处处长，教育部高校科技
产业处处长，香港量子高科集团董事、常务副总裁，香港量子高科集团
研究院执行董事、总经理等职务。现任本公司副总裁。王洪飞先生与持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，与其他董事、
监事、高管之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    李盛廷，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年10月出生，毕
业于山东大学，大学本科。曾任潍坊医药集团生产科技处科员、技改科
长，潍坊制药总厂副总工程师、潍坊制药厂副厂长，潍坊中药厂副厂长，
本公司总裁助理。现任本公司副总裁。李盛廷先生与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张振伟，中国国籍，无永久境外居留权，男，1978年8月出生，毕业
于四川大学，硕士。曾任山西傅山药业销售经理，山东海王药业大区经
理。2006年至今历任公司商务经理，大区经理，销售副总监。现任本公
司销售总监。张振伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人没有关系，与其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，亦未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘建军，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年6月14日出生，
汉族，大学专科学历。曾任潍坊医疗器械维修站任财务负责人，潍坊制
药二厂财务科副科长、科长，潍坊制药总厂任财务负责人，潍坊医药集
团股份有限公司中药厂财务科任财务副科长、副总会计师，潍坊医药集
团股份有限公司中药厂任财务科长，2002年2月至今，历任山东沃华医药
科技股份有限公司财务部财务副总经理、副总监,公司内部审计负责人。
刘建军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张   博，中国国籍，无永久境外居留权，男，1981年出生，汉族，
本科学历。2014年7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，历任公司证券事务专员，现任公司证券事务代表。其任职资格符合
《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。张博先生与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。