沃华医药：独立董事相关事项独立意见

山东沃华医药科技股份有限公司
               独立董事相关事项独立意见
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立判断的立场，对下述事项发表如下独立意见:
    1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十
六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
    2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜
任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    我们同意聘任王洪飞先生为公司总裁，聘任李盛廷先生、王炯先
生、张振伟先生任公司副总裁，聘任王炯先生公司任财务负责人，聘
任张博先生任公司董事会秘书，上述人员任期同第五届董事会。
独立董事：
王桂华              彭娟               吕巍
                                              二○一六年一月六日