东港股份：独立董事关于增补董事候选人意见

东港股份有限公司
                 独立董事关于增补董事候选人意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的有关规定，我们作为东港股
份有限公司的独立董事，现就公司董事会提名刘宏先生为公司第五届董事会增补
董事候选人之事宜，发表独立意见如下：
    1、本次董事会提名第五届董事会增补董事候选人的程序符合《公司法》、公
司《章程》的有关规定。
    2、我们已审阅了刘宏先生的个人简历等基本情况。刘宏先生具备《公司法》
等法律法规和公司《章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事
职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任
职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
     我们同意提名刘宏先生为公司第五届董事会董事候选人。
  独立董事：
    郝纪勇               万   刚                 许斌
                                         2016 年 1 月 5 日