上海九百股份有限公司第四届董事会第二次会议决议暨召开公司2003年第二次临时股东大会公告
上海九百股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年7月22日在上海市南京西路881号上海静安新时代大厦9楼会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,会议由公司董事长黄跃先生主持。公司监事会全体成员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：
一、《关于拟出资人民币15000万元受让上海九百城市广场有限公司16%股权的议案》。
因该项议案属于关联交易,所以公司大股东派出董事乔魏先生在表决时予以了回避。公司独立董事晁钢令先生、陈亚民先生、吴友富先生还就该项议案发表了独立意见(见附件)。
二、《关于召开上海九百股份有限公司2003年度第二次临时股东大会的议案》。会议具体事项公告如下：
1、会议时间：2003年8月22日下午2：00时
2、会议地点：股东登记后另行通知
3、会议主要议程：审议《关于拟出资人民币15000万元受让上海九百城市广场有限公司16%股权的议案》。
4、会议出席对象：
⑴截止2003年8月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
⑵公司董事、监事及高级管理人员；
⑶因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代表出席(授权委托书样式附后)；
5、会议登记办法：
⑴登记手续：符合上述条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托出席的须持有授权委托书；法人股东须持股东帐户卡、法人单位证明办理登记手续；
⑵登记时间：2003年8月19日(上午9:00─11:30,下午1:00─4:00)；
⑶登记地点：上海市吴江路188号9楼
联系电话：(021)62729898─838分机
联系人：张敏、鲍培年
邮编：200041
6、注意事项：
⑴会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
⑵本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2003年7月23日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席上海九百股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
附件：
上海九百股份有限公司独立董事意见
根据《上海九百股份有限公司章程》和《上海九百股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为上海九百股份有限公司的独立董事,对公司第四届董事会第二次会议作出的《关于拟出资人民币15000万元受让上海九百城市广场有限公司16%股权的议案》的决议事项,发表如下独立意见：
一、此项议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,其审议和表决的程序符合《公司章程》及国家有关规定。
二、此项股权受让行为虽属于关联交易范围,但所签订的《股权转让协议》是合法的、有效的,关联交易的价格是以资产评估机构的评估价值为依据确定的,因而可以认为是公允的,对公司及全体股东是公平的,没有损害公司中、小股东利益。
三、此项股权受让行为符合公司在主营业务调整方面由传统百货向现代百货、专业百货、大型连锁超市等新型商业业态转换,进一步增强主营业务盈利能力,提升综合竞争实力的整体发展战略。因此,也符合公司及非关联股东的长期利益。
综上所述,同意将《关于拟出资人民币15000万元受让上海九百城市广场有限公司16%股权的议案》提交公司2003年度第二次临时股东大会审议表决。
上海九百股份有限公司独立董事：
晁钢令、陈亚民、吴友富
2003年7月22日
