厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸"、"公司"）第五届董事会二00七年度第三次会议于二00七年四月十六日以书面方式通知全体董事，并于二00七年四月二十六日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议应到董事九人，实到九人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,通过如下决议：
    一、审议通过公司二00七年度第一季度报告正文与全文；
    二、审议通过"公司2007-2009三年规划"修正稿；
    三、审议通过公司根据新会计准则的要求对会计政策和会计估计调整的议案。上述各议案均获全体董事一致通过。
    特此公告。
    厦门国贸集团股份有限公司董事会
    二OO七年四月二十六日