上海亚通股份有限公司 2016 年第一次临时
股东大会资料
一、会议时间：2016 年 1 月 15 日下午 1 时 30 分
二、会议地点：上海市崇明县新崇南路 68 号上海锦绣宾馆 5 号楼会议
室
（本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行）
三、会议审议事项
1、审议《关于上海亚通股份有限公司修改公司章程部分条款的议案》；
报告人：董事长张忠
2、审议《关于上海亚通股份有限公司对上海中居投资发展有限公司进
行委托贷款的议案》。（按照关联交易补开股东大会）
报告人：董事朱刚
四、股东发言
五、解答股东提出的问题；
六、股东投票表决；
七、统计表决情况 ；
八、宣布现场投票结果；
九、由上海震旦律师事务所宣读法律意见书；
十、宣布大会结束。
上海亚通股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案
各位股东：
今天，我受董事会的委托，作《关于修改公司章程部分条款的议案》，
请予审议。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,修改本章程部分
条款。 具体修改如下：
一、关于《公司章程》第十一条的修订
原公司章程第十一条为： 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
副总经理、董事会秘书、财务总监。
修改为：第十一条： 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副
总经理、董事会秘书、财务总监、总经济师及董事会决定聘任的其他高
级管理人员。
二、关于《公司章程》第一百零六条的修订
原公司章程第一百零六条为： 本届董事会由6名董事组成,设董事长1
人。
修改为： 第一百零六条 本届董事会由7名董事组成,设董事长1人。
《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。
本议案提交本次临时股东大会审议。
上海亚通股份有限公司
2016 年 1 月 15 日
关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款的议案
各位股东：
今天，我受董事会的委托，作《关于公司对上海中居投资发展有限
公司进行委托贷款的议案》，请予审议。
一、委托贷款基本情况
公司委托中国农业银行股份有限公司崇明县支行（以下简称：农业
银行）向上海中居投资发展有限公司贷款人民币4200万元。
公司与上海中居投资发展有限公司、中国农业银行股份有限公司崇
明县支行签署《委托贷款借款合同》，公司委托该行贷款人民币4200万
元给上海中居投资发展有限公司。委托贷款期限为24个月（自2014年6
月11日合同签署日起算），委托贷款年利率为9%。
该公司本次委托贷款的总额为15000万元，由3家单位对上海中居投
资发展有限公司进行委托贷款，其中：上海崇明县供销合作总社委托贷
款额为6750万元；上海亚通股份有限公司委托贷款额为4200万元；崇明
房地产开发有限公司委托贷款额为4050万元。
二、借款人基本情况
1、公司名称：上海中居投资发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：崇明县城桥镇东河沿 68 号 7 号楼 106 室
4、法定代表人：蔡为超
5、注册资本：10000万元
6、经营范围：实业投资、投资管理、物业管理、房地产开发与经营、
房屋建筑工程、钢材、建筑材料、装潢材料、机电设备、化工原料及产
品、五金交电、通讯器材、汽车配件、日用百货、纺织品、服装的销售。
7、股权结构：
上海中居投资发展有限公司由3家股东组成，其中：上海亚通和谐
投资发展有限公司出资3500万元，占35%的股权，（上海亚通和谐投资发
展有限公司系本公司控股80%的子公司）；崇明房地产开发有限公司出
资2000万元，占20%的股权；上海贡霄房地长开发有限公司出资4500万
元，占45%的股权，（上海贡霄房地长开发有限公司系上海崇明县供销合
作总社的子公司）。
8、经营情况：
上海中居投资发展有限公司成立于 2010 年，该公司成立后中标的
崇明中津桥地块在 2013 年年底开工建设，2015 年 6 月上海中居投资发
展有限公司开发的商品房已开始预售，销售情况较好。
三、委托贷款主要内容
1、委托贷款金额：人民币4200万元。
2、委托贷款用途：为后续有关项目建设提供资金保证。
3、委托贷款期限：2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计
算）。
4、委托贷款年利率：9%。
5、协议生效条件和时间：本次临时股东大会审议通过后，原签订的合
同继续生效至到期为止。
四、本次委托贷款的目的和对上市公司的影响
1、委托贷款的目的：
公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款后，上海中居投资
发展有限公司用于有关房产项目建设提供资金保证。
2、对上市公司的影响：
公司通过委托贷款方式，提高投资收益，同时对加快上海中居投资
发展有限公司有关房产项目建设的进度将起到积极作用。
本议案提交本次临时股东大会审议。
上海亚通股份有限公司
2016 年 1 月 15 日
说明：
2014 年 6 月 11 日公司召开了第七届董事会第 26 次会议，会议审议
通过了《关于上海亚通股份有限公司对上海中居投资发展有限公司进行
委托贷款的议案》，当时未按关联交易进行法定程序，现按照关联交易
要求补开股东大会，请全体股东谅解，今后杜绝类似情况的发生，公司
将严格按照规定规范运作。
