湖北武昌鱼股份有限公司第三届第八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第三届第八次董事会会议于2007年4月26日下午在北京召开。应出席本次会议董事8名,实际参加董事8名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会董事表决,形成如下决议:
1、审议通过了《2007年第一季度报告》
同意票8票,弃权票0票,反对票0票。
2、审议通过了《关于执行新会计准则和修订公司主要会计政策、会计估计的议案》
根据中华人民共和国财政部令第33号《企业会计准则--基本准则》和财会[2006]3号《财政部关于印发〈企业会计准则第1号--存货〉等38项具体准则的通知》的规定,本公司自2007年1月1日起开始执行新企业会计准则。
根据新企业会计准则和中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定(2007年修订)》第3项信息披露规则的通知,公司对原企业会计政策、会计估计进行了相应的修订,并自2007年1月1日起执行。
公司修订后的主要会计政策、会计估计可能因为财政部对《企业会计准则》的进一步解释而进行相应调整。
同意票8票,弃权票0票,反对票0票。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二00七年四月二十六日