湖北武昌鱼股份有限公司第三届第七次董事会决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第三届第七次董事会会议于2007年4月26日下午在北京召开。应出席本次会议董事9名，实际参加董事9名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
一、与会董事一致通过了《2006年度董事会工作报告》，并决定将此项议案提请2006年年度股东大会审议。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、与会董事一致通过了《2006年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请2006年年度股东大会审议。
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三、与会董事一致通过了《2006年度利润分配预案》，并决定将此项议案提请2006年年度股东大会审议。
本年度利润不分配，不转增。
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四、与会董事一致通过了《公司2006年度报告及其摘要》，并决定将此项议案提请2006年年度股东大会审议。
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五、与会董事一致通过了修改《公司章程》的议案。并决定将此项议案提请2006年年度股东大会审议。
第六条 改为：公司注册资本为人民币伍亿零捌佰捌拾叁万柒仟贰佰叁拾捌元。
修改为：公司经批准发行的普通股为508,837,238股。其中无限售条件流通股合计为191,100,000股，有限售条件流通股合计317,737,238股，有限售条件流通股2009年11月7日后全部可上市流通。 公司的股份总数为508,837,238股，全部为普通股。
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六、与会董事一致通过了《关于变更公司名称的议案》。
鉴于公司主营业务已发生变化，为了便于公司更好的开展业务，拟将公司名称变更为：华普置业投资股份有限公司。简称"华普置业"或"华普投资",以工商核准的名称为准。
并决定将此项议案提请2006年年度股东大会审议。
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七、与会董事一致通过了《关于公司控股子公司北京中地房产开发有限公司引进项目投资人改造华普中心Ⅲ段的议案》。
1、同意中地公司引进项目投资人Tancherry Holdinds Limited(一家依照英属处女群岛法律组成的有限责任公司，以下简称"Tancherry"（Tancherry公司为中地公司Ⅰ段引进的战略者的关联公司），对华普中心大厦Ⅲ段中地公司剩余部分房产（建筑面积3万平方米）重新改造包装后销售，实现双方共赢。
2、Tancherry通过与其他投资者依法出资在中国设立一家外商独资企业（名称未定，目前该公司正在设立程序中）。独资企业再与北京中地房地产开发公司按照框架协议条件签定一系列合作协议。对华普中心大厦Ⅲ段进行装修改造，向中地公司投资不低于3亿元。
3、销售完成后，在扣除成本和费用后，利润分成WFOE为55%，中地公司45%。
该协议为框架协议，待双方草签正式协议再提交股东大会审议。
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八、与会董事一致通过了《关于公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司提取固定资产减值准备的议案》。
因公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司所属商业房产目前装修闲置9个月，该房产帐面原值147,045,700.00元，净值129,570,393.78元，按照相关规定，该公司拟提取固定资产--房屋建筑物类减值准备1000万元人民币。
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九、与会董事一致通过了《关于同意李强先生辞去公司董事会秘书职务的议案》。在董事会秘书空缺期间，由董事长翦英海先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
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十、与会董事一致通过了《关于聘任汪小林先生为公司副总经理的议案》。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票，独立董事就此项任职发表了意见，认为符合程序要求，有益公司发展。
简历附后
十一、与会董事一致通过了《关于同意董事杨继东先生辞职并补选贾艺坛先生为公司董事的议案》，并决定将此项议案提请2006年年度股东大会审议。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票，独立董事就此项任职发表了意见，认为符合程序要求，有益公司发展。
贾艺坛先生简历附后。
十二、与会董事一致通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案》，确定其2006年报酬为70万元人民币。并决定将此项议案提请2006年年度股东大会审议。
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十三、与会董事一致通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
（一）会议时间：2007年5月31日上午9:00时。
（二）会议地点：公司总部会议室。
（三）会议议程为：
1、审议2006年度董事会工作报告
2、审议2006年度财务决算报告
3、2006年度利润分配预案
4、审议公司2006年度报告及摘要
5、关于修改公司章程的议案
6、关于变更公司名称的议案
7、关于补选贾艺坛先生为公司董事的议案
8、关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案
9、审议2006年度监事会工作报告
（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止2007年5月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于2007年5月30日上午8:30-11:30,下午3:00-5:30到公司投资部发展部（武昌鱼大酒店7楼5号）办理登记手续，异地股东可用信或传真方式登记。
（六）其他事项：A、会期半天，交通、食宿费用自理；B、公司地址：湖北省鄂州市南浦南路特1号，邮编436000，联系电话0711-3200330，传真0711-3200330。
附1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：
1、 对会议第1个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
2、 对会议第2个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
3、 对会议第3个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
4、 对会议第4个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
5、 对会议第5个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
6、 对会议第6个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
7、 对会议第7个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
8、 对会议第8个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
9、 对会议第9个审议事项投赞成（反对或弃权）票。
10、对会议第10个审议事项投赞成（反对或弃权）票。
本委托书自双方签字后生效，有效期至 年 月 日止。
若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号：
受委人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：2007年 月 日
简 历
贾艺坛，男，1971年1月出生，身份证号632121197101280039
中国注册会计师、经济师、会计师、审计师
1988年9月-1992年7月 就读陕西财经学院财政系本科，学士学位；
1992年7月-1998年11月 任山东省淄博市周村区审计局财务审计部主任、商粮外贸审计科科长；
1998年12月-2001年4月，任北京顺鑫农业股份有限公司财务总监、董事；
2001年5月-2001年9月，任天地科技股份有限公司财务总监
2001年12月-2006年2月，任亿同合力（北京）投资集团有限公司财务总监；
2006年3月至今，任北京华普产业集团有限公司财务总监。
汪小林，男，1972年8月出生，身份证号422121197208057938大专学历，会计师，中国注册资产评估师，
1993-1997年8月，历任湖北鄂州新世界集团公司会计、财务处副处长；
1997年8月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司财务部经理。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二00七年四月二十六日
