广夏（银川）实业股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015 年 12 月 22 日在《证券时报》、巨潮资讯网
披露了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，定
于 2016 年 1 月 7 日采用现场表决和网络投票相结合的方式
召开 2016 年第一次临时股东大会。为方便投资者行使股东
大会表决权，保护投资者合法权益，现将会议相关事项再次
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：经第七届董事会第二十四次会议
（临时会议）审议通过，2016年第一次临时股东大会由公司
董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：2016年第一次临时股东
大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2016年1月7日14:40
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为
2016年1月7日9:30～11:30,13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时
间为2016年1月6日15:00，投票结束时间为2016年1月7日
15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系
统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2015 年 12 月 31 日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议地点：宁夏银川市北京中路 168 号 C 座（宁
夏国际会展中心对面院内）
二、会议审议事项
1、《关于补选独立董事的议案》
上述议案已经 2015 年 12 月 21 日召开的第七届董事会
第二十四次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见 2015
年 12 月 22 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》的《广夏（银
川）实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议（临时
会议）决议公告》。
上述议案将以普通决议通过。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股
东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照
复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执
照复印件、授权委托书、委托人证券账户卡。
2.登记时间：2016 年 1 月 7 日上午 9:00～11:30,
3.登记地点：宁夏银川市北京中路 168 号 C 座 401 室（宁
夏国际会展中心对面院内）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的
方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关
于网络投票的具体流程请参阅 2015 年 12 月 22 日刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网的《关于召开 2016 年第一次临时股东
大会的通知》。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真电话：0951-3975696
联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座
2、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食
宿和交通费用自理。
六、备查文件
1．第七届董事会第二十四次会议（临时会议）决议
广夏（银川）实业股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代表本人（本
公司）出席 2016 年 1 月 7 日召开的“广夏（银川）实业股份有限公
司 2016 年第一次临时股东大会”并行使表决权。
表决指示如下：
1、《关于补选独立董事的议案》 □同意 □反对 □弃权
如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意
思表决。
委托人（签名/盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人（签名/盖章）： 代理人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
