云大科技股份有限公司第三届第十一次董事会决议公告
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云大科技股份有限公司第三届第十一次董事会的书面通知于2007年4月16日以电子邮件、传真或送达等方式发出,会议于2007年4月26日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事6人,董事卿茜女士授权委托董事方瑞斌先生代为表决,董事秦晗先生授权委托独立董事丁峙先生代为表决,独立董事陆志明先生授权委托独立董事肖延龙先生代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长方瑞斌先生主持,审议并通过如下决议:
一、审议通过《2006年度总经理工作报告》;
二、审议通过《2006年度董事会工作报告》;
该提案尚需公司2006年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2006年度计提各项资产减值准备的提案》;
同意公司根据《企业会计准则》、《企业会计制度》的相关规定,结合公司实际情况,本年度对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产计提减值准备共计34,752,158.22元,对2006年度合并净利润的影响为-13,380,457.67元。
董事会认为:公司对本报告期末各项资产合理预计可能发生的损失,本着谨慎性原则计提各项资产减值准备,符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的相关规定,能客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。
该提案尚需公司2006年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2006年度报告及年度报告摘要》;
《公司2006年度报告》尚需公司2006年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2006年度财务报告》;
该提案尚需公司2006年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2006年度利润分配预案》;
经审计,公司2006年度实现合并净利润-91,992,299.80元,累计未分配利润为-1,005,756,909.33元。2006年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
该提案尚需公司2006年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2007年第一季度报告》。
特此公告。
云大科技股份有限公司
董 事 会
2007年4月30日