广西慧球科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 12
月 31 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次会议,审议通
过《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》,拟聘请大华会计师事务所
(特殊普通合伙)作为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计
机构,此事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下:
因公司经营和业务发展需要,经综合考虑,公司拟聘请大华会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)为公司 2015 年度
财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,包括对公司子公司的
审计。公司董事会谨对多年以来担任公司审计工作的大信会计师事务
所(特殊普通合伙)表示衷心感谢。
大华所创立于 1985 年,是国内最具规模的四大会计师事务所之
一,是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所,财政部大型会
计师事务所集团化发展试点事务所。大华所具备执行证券期货相关业
务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满
足公司财务及内控审计的要求。
公司董事会审计委员会事前对公司变更会计师事务所事项进行
了充分了解,同意聘请大华所为公司 2015 年度财务审计机构和内部
控制审计机构,并将相关议案提交公司董事会审议获得通过。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见如下:大
华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务审计资格和多年
为上市公司提供审计服务的经验及能力,能够胜任公司财务审计和内
部控制审计工作。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者
的合法权益,也不会影响公司财务报表的审计质量,且审议程序合法
合规。同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年
度财务审计机构和内部控制审计机构,并将上述议案提交股东大会审
议。
提请股东大会授权公司经营层负责办理此次聘请审计机构的各
项具体事宜。
特此公告!
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月四日