西藏天路股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会资料
股票简称：西藏天路 股票代码：600326
二○一六年一月拉萨
2016 年第一次临时股东大会资料
目录
2016 年第一次临时股东大会议程 ........................................................................................................ 2
议案一：关于修改《公司章程》的议案 .............................................................................................. 3
议案二：关于修改《董事会议事规则》的议案 .................................................................................. 5
议案三：关于调整公司独立董事 2015 年津贴的议案 ......................................................................... 7
议案四：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 ................................................................... 8
4.01 选举多吉罗布先生为第五届董事会非独立董事的议案 ........................................................... 8
4.02 选举刘光华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 ....................................................... 9
4.03 选举唐广顺先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 ....................................................... 9
4.04 选举梅珍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案 ........................................................... 9
4.05 选举何黎峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 ..................................................... 10
4.06 选举边巴次仁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案 ................................................. 10
议案五：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 ..................................................................... 12
5.01 选举逯一新先生为公司第五届董事会独立董事的议案 ......................................................... 12
5.02 选举罗会远先生为公司第五届董事会独立董事的议案 ......................................................... 12
5.03 选举黄智先生为公司第五届董事会独立董事的议案 ............................................................. 12
议案六：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 ............................................................. 14
6.01 选举达娃次仁先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案.............................................. 14
6.02 选举拉珍女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案 ..................................................... 14
2016 年第一次临时股东大会资料
西藏天路股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2016 年 1 月 7 日（星期四）下午 14:30 时
网络投票时间：2016 年 1 月 7 日（星期四）
（一）通过交易系统投票平台的投票时间：
上午：9:15—9:25，9:30—11:30
下午：13:00—15:00
（二）通过互联网投票平台的投票时间：
全天： 9:15—15:00
股权登记日：2015 年 12 月 31 日（星期四）
现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
会议主持人：公司董事长多吉罗布先生
大 会 秘 书：公司董事会秘书西虹女士
会 议 议 程：
1、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代
表，律师、计票人、监票人以及董事、监事、高管人员
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于调整公司独立董事 2015 年津贴的议案》
5、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
6、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
7、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
8、休会，统计现场会议表决及网络投票结果
9、由会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果
10、由大会秘书宣读 2016 年第一次临时股东大会决议
11、见证律师宣读 2016 年第一次临时股东大会法律意见书
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12、出席现场会议的股东及股东代表，董事、监事以及高管人员
在本次大会记录本上签字
13、会议主持人宣布大会结束！
议案一：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2083 号文核准，公司
于 2015 年 10 月 23 日向境内特定机构投资者非公开发行人民币普通股
118,480,392 股，公司总股本发生了变化。因此，对原《公司章程》中
的第三条、第六条及第十九条进行修改如下：
原第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会
证监发行字[2000]179 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股
4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股(即人民
币普通股)，于 2001 年 1 月 16 日在上海证券交易所上市。经中国证券
监督管理委员会证监发行字[2007]200 号文核准，2007 年 9 月 4 日公
司向境内特定机构投资者非公开发行人民币普通股 4,800 万股。
现修改为：第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证券监督管
理委员会证监发行字[2000]179 号文核准，首次向社会公众发行人民币
普通股 4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股
(即人民币普通股)，于 2001 年 1 月 16 日在上海证券交易所上市。经
中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]200 号文核准，2007 年 9
月 4 日公司向境内特定机构投资者非公开发行人民币普通股 4,800 万
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股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2083 号文核准，2015
年 10 月 23 日公司向境内特定机构投资者非公开发行人民币普通股
118,480,392 股。
原第六条 公司注册资本为人民币 54,720 万元。
现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 665,680,392 元。
原第十九条 公司股份总数为 54,720 万股，全部为普通股。
现修改为：第十九条 公司股份总数为 665,680,392 股，全部为普
通股。
以上议案，于 2015 年 12 月 17 日公司第四届董事会第五十五次
会议审议通过，现提请股东大会审议！
附件一：公司章程（2016 年 1 月修订）
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二○一五年十二月三十一日
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议案二：
关于修改《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规之规定，结合公司
实际，公司需在原《董事会议事规则》中第二条下增加一条“第三条 董
事会职责”，具体增加如下：
第三条 董事会职责
董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及
上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解
散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
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（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提
名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
（十七）股东大会授权董事会在股东大会闭会期间行使股东大会
部分职权，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易等事项，董事会应当建立严格的审查和决
策程序，不得越权形成决议。股东大会授权董事会以下权限：
（1）董事会进行投资运用公司资金不得超过公司最近一次经审计
的净资产 30%；
（2）除《公司法》《证券法》及其它相关法律法规和上海证券交
易所《股票上市规则》规定的需报股东大会审议权限以下的交易。
原“第三条董事任期”变更为第四条，以下序号顺延。
以上议案，于 2015 年 12 月 17 日公司第四届董事会第五十五次
会议审议通过，现提请股东大会审议！
附件二：董事会议事规则（2016 年 1 月修订）
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二○一五年十二月三十一日
议案三：
关于调整公司独立董事 2015 年津贴的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会换届在即，考虑到公司第四届独立董事任职时
间较长，并在任职期间勤免尽责、建言献策，为推动公司改革发展作
出了积极贡献。因此，结合公司实际，并参考其他上市公司独立董事
津贴标准，拟将独立董事 2015 年津贴由 5 万元人民币（含税）调整为
8 万元人民币（含税）。
以上议案，于 2015 年 12 月 17 日公司第四届董事会第五十五次
会议审议通过，现提请股东大会审议！
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二〇一五年十二月三十一日
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议案四：
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会任期已届满。根据《公司法》《证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他法律法规之规定，公司
第五届董事会董事候选人（独立董事除外）由公司股东单位推荐。多
吉罗布先生、刘光华先生、唐广顺先生和梅珍女士由西藏天路建筑工
业集团有限公司推荐；何黎峰先生和边巴次仁女士由西藏天海集团有
限责任公司推荐。
4.01 选举多吉罗布先生为第五届董事会非独立董事的议案
多吉罗布：男，藏族，1973 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生，
高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任西藏自治区交通厅科研
所技术员；西藏天路交通股份有限公司副总工程师；西藏天路股份有
限公司党委委员、董事会秘书兼董事会办公室主任；西藏天路股份有
限公司副董事长、党委副书记、总经理；西藏天路股份有限公司董事
长、党委书记兼西藏天路建筑工业集团有限公司董事长、党委副书记。
西藏自治区第三届青年企业协会副会长；西藏自治区第七届青年联合
会常委；全国青年企业家协会常务理事；中华全国青年联合会第十一
届委员会常委。现任西藏天路股份有限公司董事长、党委副书记；全
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国青年企业家协会副会长；中华全国青年联合会第十二届委员会委员；
西藏证券业协会会长。
4.02 选举刘光华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
刘光华：男，汉族，1969 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，
教授级高级工程师。曾任中国水利水电第八工程局有限公司机电制造
安装分局金结队技术、主管工程师；水电八局机电制造安装分局三峡
项目部副总工、总工办主任、项目经理助理；水电八局贵阳机械厂厂
长；水电八局市场开发部总经理；水电八局局长助理兼市场开发部总
经理；水电八局副总经理。现任西藏天路股份有限公司副董事长、常
务副总经理。
4.03 选举唐广顺先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
唐广顺：男，汉族，1960 年 9 月出生，中共党员，大学本科。曾
任西藏拉萨水泥厂汽车队技术股长；西藏拉萨水泥厂汽车队党支部副
书记兼副队长；西藏拉萨水泥厂汽车队党支副书记兼队长；西藏拉萨
水泥厂副厂长兼化工厂公司经理；西藏高争（集团）有限责任公司副
董事长、总经理；西藏高争（集团）董事长、总经理；西藏高争（集
团）党委书记、董事长、总经理；西藏高争（集团）董事长、总经理
兼西藏昌都高争建材股份有限公司董事。现任西藏高争（集团）董事
长、总经理；西藏高争民爆股份有限公司董事；西藏天路股份有限公
司党委书记。
4.04 选举梅珍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
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梅珍：女，藏族，1970 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生。曾
任西藏自治区对外经济贸易合作厅副主任科员（期间在美国哥伦比亚
大学公共政策管理专业学习，获得公共政策管理硕士学位，并在世界
银行华盛顿总部工作）；西藏外资服务中心主任；西藏金珠股份有限公
司副总经理；西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘
书；西藏公路工程总公司党委委员、副总经理；西藏天路建筑工业集
团有限公司党委书记、副董事长兼西藏天路股份有限公司监事会主席。
现任西藏天路建筑工业集团有限公司董事长、党委副书记；西藏天路
股份有限公司监事会主席。
4.05 选举何黎峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
何黎峰：男，汉族，1960 年 2 月出生，中共党员，大学本科，助
理工程师。曾任西藏自治区拉萨运输总公司政治部干事；西藏自治区
交通运输厅纪委正处级副书记；西藏天路交通股份有限公司党委书记、
副董事长；西藏自治区交通运输厅政策法规处处长；西藏自治区交通
运输厅企业处处长；西藏自治区交通运输厅运输处处长；西藏自治区
交通运输厅战略办公室副主任。现任西藏天海集团有限责任公司党委
书记、董事长。
4.06 选举边巴次仁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
边巴次仁：女，藏族，1962 年 5 月出生，中共党员，大学本科，
经济师。曾任西藏交通建材公司财务科科长；西藏交通工业总公司财
务部经理；西藏交通工业总公司总经理助理；西藏交通工业总公司副
总经理；西藏交通工业总公司工会主席，兼西藏天路交通股份有限公
2016 年第一次临时股东大会资料
司董事；西藏交通工业总公司党委副书记、总经理；西藏天海集团有
限公司副董事长、党委副书记。现任西藏天海集团有限公司总经理；
西藏天路股份有限公司董事。
以上六个子议案，于 2015 年 12 月 17 日公司第四届董事会第五十
五次会议审议通过，现提请股东大会审议！
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二〇一五年十二月三十一日
2016 年第一次临时股东大会资料
议案五：
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等有关规定，为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运
作，公司董事会外聘独立董事 3 名。
5.01 选举逯一新先生为公司第五届董事会独立董事的议案
逯一新：男，汉族，1952 年 2 月出生，大学学历，高级工程师，
享受国务院政府特殊津贴专家。曾在交通部公路规划设计院从事桥梁
技术工作，曾任中交公路规划设计院有限公司董事、副总经理。
5.02 选举罗会远先生为公司第五届董事会独立董事的议案
罗会远：男，汉族，党员，1966 年 9 月出生，法律硕士。曾任中
国人民解放军海军士官学校助理讲师、讲师；海军政治部办公室司法
秘书、法律顾问；北京市天银律师事务所律师、合伙人、党支部书记；
江苏三友集团股份有限公司独立董事。现任北京市天银律师事务所合
伙人、党支部书记；北京天银（上海）律师事务所主任，兼任中国交
通企业管理协会法律工作委员会常务理事。
5.03 选举黄智先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2016 年第一次临时股东大会资料
黄智：男，汉族，1982 年 7 月出生，经济学学士学位，注册会计
师。曾任普华永道中天会计师事务所风险和质量部经理；上海证券交
易所公司管理部经理；天风证券股份有限公司并购融资部（上海）部
门总经理 。现任武汉东湖高新集团股份有限公司、温州康宁医院股份
有限公司、安徽开润股份有限公司（拟上市公司）独立董事；上海信
公企业管理咨询有限公司合伙人。
以上三个子议案，于 2015 年 12 月 17 日公司第四届董事会第五十
五次会议审议通过，现提请股东大会审议！
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2016 年第一次临时股东大会资料
议案六：
关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届监事会已届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》《公司章程》及其他法律法规之规定，公司第五
届监事会监事候选人由股东单位推荐，达娃次仁先生由西藏天路建筑
工业集团有限公司推荐，拉珍女士由西藏天海集团有限责任公司推荐。
6.01 选举达娃次仁先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
达娃次仁：男，藏族，1973 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，
高级工程师。曾任西藏天路交通股份有限公司“扎诺河大桥”、“安多
中桥”项目技术员；西藏天路交通股份有限公司拉林保通工程钢架桥
项目负责人；西藏天路交通股份有限公司拉月茶厂至鲁朗段整治工程
项目总工程师；西藏天路交通股份有限公司青藏铁路 22 标段项目副经
理、总工程师，经理；西藏天路股份有限公司拉萨柳梧大桥Ⅱ标段项
目经理；纳木错至班戈公路改建工程项目办副主任，主任；然乌至察
隅公路改建工程项目办主任；西藏天路股份有限公司党委委员、副总
经理兼西藏天路建筑工业集团有限公司副总经理。现任西藏天路股份
有限公司党委委员、副总经理。
6.02 选举拉珍女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案
2016 年第一次临时股东大会资料
拉珍：女，藏族，1965 年 3 月出生，中共党员。1981 年 11 月参
加工作，曾任陆军一一五医院会计；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输
总公司五队会计；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司五队财务科
科长；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司财务部副经理；西藏自
治区交通厅拉萨汽车运输总公司财务部经理；西藏拉萨汽车运输总公
司财务总管。现任西藏天海集团有限责任公司财务总监；西藏天路股
份有限公司第四届监事会监事。
以上两个子议案，于 2015 年 12 月 17 日公司第四届监事会第二
十八次会议审议通过，现提请股东大会审议！
西藏天路股份有限公司
二〇一五年十二月三十一日
