锦江投资独立董事关于第八届董事会第四次会议有关事项的独立意见

上海锦江国际实业投资股份有限公司
         独立董事关于第八届董事会第四次会议
                   有关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》、公司《独立董事制度》等的有关规定，我们作为公
司的独立董事，基于独立判断原则，对第八届董事会第四次会议审议
的下属上海吴泾冷藏有限公司与上海锦江国际地产有限公司签署房
产转让协议事项进行了审核，现发表独立意见如下：
    1、本次关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等
法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
   2、公司事前已就签署上述协议事项告知了独立董事，并提供了
相关资料及进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。
   3、本次关联交易以公允为原则，乃经双方公平磋商后确定，并
聘请相应的资产评估机构评估作为定价依据，公平合理。
   4、上述关联交易客观、公正、公允，未损害公司及全体股东的
利益。
   5、本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规
规定。
    6、同意上述关联交易事项，同意将该事项提交公司八届董事会
第四次会议审议。
    特此意见。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
独立董事：
段亚林：
洪剑峭：
夏 雪：