中国石化中原油气高新股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

中国石化中原油气高新股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国石化中原油气高新股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第六次会议于2003年7月19日在公司二楼会议室举行。会议由公司董事长刘恩学先生主持。公司董事会共13名董事，出席会议的有刘恩学、刘岩、郭尚平、曾凡焯、文宗瑜、王春江、佗文汉、刘一江、冯建辉、蒋永富、李洪海，独立董事金毓荪、杨沛霆委托独立董事郭尚平代为出席会议；公司监事会7名监事有6 名列席了会议，会议合法有效。
    公司第二届董事会第六次会议一致通过了如下决议：
    1、审议通过了公司2003年半年度报告及其摘要。
    2、审议通过了关于2003年投资计划的议案。
    全年计划投资79950万元。其中，油气田开发工程73060万元，油气田系统配套工程4430万元，其他项目投资2460万元。
    3、审议通过了关于计提资产减值准备的报告。
    4、审议通过了关于修订董事会《发展战略委员会工作规则》、《审计考核委员会工作规则》、《薪酬提名委员会工作规则》的议案。
    特此公告。 
  中国石化中原油气高新股份有限公司
    董事会
    二○○三年七月十九日