证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2015-085
天顺风能（苏州）股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015 年 12 月 30 日下午 14:30
网络投票时间：2015 年 12 月 29 日-2015 年 12 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
12 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 29 日 15:00 至 2015 年 12 月 30 日
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号公司会议
室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
6、会议出席情况：出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共 12 名，
代表公司有表决权股份 502,380,828 股，占公司总股本的 61.0426%。其中，出
席本次现场会议的股东及代理人共 2 人，代表公司有表决权股份 502,000,000
股，占公司总股本的 60.9964%；通过网络和交易系统投票的股东 10 人，代表公
司有表决权股份 380,828 股，占公司总股本的 0.0463％。公司董事、部分监事、
高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行了表决。会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1：非公开发行股票种类和面值
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
2.2：非公开发行股票的发行方式和发行时间
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
2.3：非公开发行的股票数量
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
2.4：非公开发行的股票价格及定价方式
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
2.5：发行对象及认购方式
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
2.6：非公开发行股票限售期的安排
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
2.7：非公开发行股票的上市地点
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
2.8：本次非公开发行股票的募集资金用途
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
2.9：非公开发行股票前滚存的未分配利润安排
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
2.10：决议的有效期
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议
案》
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；
反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
江苏周瑞昌律师事务所吴雪瑞、周瑞昌律师列席本次会议进行了现场见证并
出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）
股份有限公司2015年第五次临时股东大会合法、有效。
《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会的法律
意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、天顺风能（苏州）股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2015
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十一日
