江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议
通知于 2015 年 12 月 23 日以电话及书面方式发出，会议于 2015 年
12 月 29 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式
召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事 7 名，实际到会董
事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于向中国工
商银行股份有限公司江门分行申请债权融资的议案
因公司经营周转和正常经营发展的资金需求，同意公司向中国工
商银行股份有限公司江门分行申请安排债权融资人民币肆亿元(小写
￥400,000,000.00)，期限为 60 个月，固定融资利率，年利率为 4.9 %；
以“三旧”改造范围内应收土地出让款为上述债权提供质押担保;并
就上述债权融资项目聘请中国工商银行股份有限公司江门分行为财
务顾问，为公司提供企业财务顾问服务。
二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于清算控股
子公司江门市甘源环保包装制品有限公司的议案
因市场等因素影响，公司控股子公司江门市甘源环保包装制品有
限公司连续多年亏损，于 2006 年停产。鉴于江门市甘源环保包装制
品有限公司已多年无实际经营，且目前处于资不抵债的状态，同意公
司对其进行破产清算。
详情请参阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网上发布的《关于子公司清算的公告》（2015-59）。
三、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于清算全资
子公司江门机械厂的议案
因市场等因素影响，公司全资子公司江门机械厂连年亏损，自
2004 年 11 月 22 日起至今，已无实质性生产经营活动，且目前处于
资不抵债的状态，同意公司对其进行破产清算。
详情请参阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网上发布的《关于子公司清算的公告》（2015-59）。
四、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于在香港设
立全资子公司的议案
为贯彻实施公司发展战略，加快公司产业转型的步伐，同意公司
在香港特别行政区以自有资金投资设立全资子公司，名称待定，注册
资本港币100万元。该子公司主要从事国际投资管理，技术引进和交
流，国际技术咨询（营业范围以最终注册为准）。授权公司经营层具
体负责该全资子公司成立事宜。
详情请参阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网上发布的《关于在香港设立全资子公司的公告》
（2015-60）。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
