广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于
2015年12月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高
级管理人员。会议于2015年12月28日上午在公司中央会议室召开，应
参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。全体监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议由董事长丁金铎先生主持，会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决
议：
一、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会
提名与薪酬考核委员会的资格审查，同意选举熊海涛女士、何宇飞先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本项议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会采取累积投
票制进行审议。
独立董事对公司本次董事选举发表了独立意见，全文详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会
提名与薪酬考核委员会的资格审查，同意选举沈肇章先生、麦堪成先
生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。
按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审核无异议后提交公司 2016 年第一次临时股东大会采取
累积投票制进行审议。
独立董事对公司本次董事选举发表了独立意见，全文详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保
的议案》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供
担保的公告》。
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的公
告》。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
1、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意自公告之日起向广州农村商业银行西城支行申请授信（具体
授信类别包括但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、
提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、票据置换等授信类别），
担保方式为信用，币种人民币，本金（大写） 贰亿元 ，有限期贰年。
2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过 30000 万元
的融资（该额度为扣除保证金、存单、票据等质押后的敞口额度，包
括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、票据池业
务等），担保方式为信用免担保，有限期贰年。
3、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度
（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），
币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期贰年；担保方式为信用。
授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上
述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖
法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所（特殊普通合伙）
友好协商，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关
的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理层与大信会计
师事务所（特殊普通合伙）协商。
独立董事认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公
司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特
殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计
报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2015
年度的审计机构。
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为完善公司治理结构，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会 议 通 知 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 28 日
附件：
熊海涛，女，硕士，曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997 年加入金发科技
股份有限公司，担任金发科技董事、副总经理，2004 年 9 月至 2009 年担任金发
科技董事兼国家级企业技术中心副主任，2009 年 1 月至今担任金发科技董事。
曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号，现担任广州市人大代表、广州市女企业家
商会理事、萝岗区工商联合会副会长。
截止 2015 年 12 月 28 日，熊海涛女士未直接持有公司股票；熊海涛女士为
公司大股东的法定代表人；熊海涛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
何宇飞，男，中国国籍，1967 年生，中山大学 EMBA。2005 年 1 月至 2011
年 12 月任广州康鑫塑胶有限公司董事长兼总经理，2010 年 7 月至今任广州廷博
创业投资有限公司监事，2015 年 11 月至今任广州安捷汽车有限公司董事。
截止 2015 年 12 月 28 日，何宇飞先生未直接持有公司股票；何宇飞先生与
公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；何宇飞先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈肇章，男，中国国籍，1964 年 8 月出生，中共党员，暨南大学财政学专
业博士研究生。1984 年毕业于厦门大学财政金融专业,1984 年至今任职于暨南大
学,2008 年毕业于暨南大学财政学博士研究生专业,2009 年被评定为教授职称,
现任暨南大学经济学院财税系主任。先后荣获暨南大学本科“十佳授课教师”、
“广东省哲学社会科学优秀成果三等奖”、“暨南大学优秀共产党员”、“暨南大学
本科教学校长奖”。沈肇章先生从事税务教学研究三十来年,多次公开发表著作和
论文,主要有:《基于企业避税行为分析的反避税策略研究》(中国财政经济出版
社)、《税收策划与企业财务管理》(暨南大学出版社)、《关税理论与实务》(暨南
大学出版社)、《国际税收》(暨南大学出版社)、《税收概论》(暨南大学出版社)。
现为国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司监事。
沈肇章先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公
司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人
也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
麦堪成，男，中国国籍，1956 年 3 月出生，中山大学高分子化学与物理博
士研究生，现任职于中山大学材料科学研究所教授、中山大学高分子化学与物理
专业博士生导师、聚合物复合材料及功能材料教育部重点实验室学术委员会委
员、广东省化工学会常务理事、广东省化工学会高分子专业委员会主任、广东省
新型涂料研究开发重点实验室学术委员会副主任委员、广东省高分子材料环境适
应性技术与评价重点实验室学术委员会委员、中国石油和化学工业协会第五届科
技图书编审委员会委员、全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会
（SAC/TC15/SC10）委员、广东省木塑型材及制品标准化技术委员会（GD/TC17）
委员。
麦堪成先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公
司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人
也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
