广州毅昌科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知于
2015年12月25日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于
2015年12月28日上午在公司中央会议室召开，应参加表决的监事3名，
实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事
会通过如下决议：
一、审议通过《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保
的议案》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供
担保的公告》。
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的公
告》。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
1、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意自公告之日起向广州农村商业银行西城支行申请授信（具体
授信类别包括但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、
提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、票据置换等授信类别），
担保方式为信用，币种人民币，本金（大写） 贰亿元 ，有限期贰年。
2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过 30000 万元
的融资（该额度为扣除保证金、存单、票据等质押后的敞口额度，包
括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、票据池业
务等），担保方式为信用免担保，有限期贰年。
3、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度
（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），
币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期贰年；担保方式为信用。
授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上
述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖
法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
四、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所（特殊普通合伙）
友好协商，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关
的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理层与大信会计
师事务所（特殊普通合伙）协商。
监事会认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公
司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特
殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计
报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2015
年度的审计机构。
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为完善公司治理结构，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
2015 年 12 月 28 日
