广州毅昌科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月
28 日收到公司独立董事朱桂龙先生的书面辞职报告。因个人原因朱
桂龙先生请求辞去公司独立董事之职，同时一并辞去董事会审计委员
会、提名与薪酬考核委员会及发展战略委员会的职务。辞职后，朱桂
龙先生不再担任公司其他任何职务。
鉴于朱桂龙先生辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比
例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的知道意
见》和《公司章程》的有关规定，朱桂龙先生辞职报告将在股东大会
选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，朱桂龙仍将继续履行独
立董事会、董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会及发展战略委
员会相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司
法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深
圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
公司董事会对朱桂龙先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责
以及为公司规范运作和健康发展所作的努力和贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2015年12月28日
