毅昌股份：关于《公司章程》修订说明的公告

广州毅昌科技股份有限公司
                    关于《公司章程》修订说明的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
         根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳
 证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、 公司法》、
 《证券法》、《上市公司章程指引（2014）》等法律法规及规范性文件
 的规定，为完善公司治理制度，公司于2015年12月28日召开的第三届
 董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同
 意将《公司章程》部分条款进行修订，并提交2016年第一次临时股东
 大会审议，修订后的《公司章程》详见2015年12月30日的巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）
         公司章程修订前后对照表如下：
第一百
              董事会由 9 名董事组成，其中，独立       董事会由 12 名董事组成，其中，独立
一十
三条      董事 3 名。董事会设董事长 1 名。        董事 4 名。董事会设董事长 1 名。
         特此公告。
                                             广州毅昌科技股份有限公司董事会
                                                        2015年12月28日