上海物资贸易股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司第四届监事会第十八次会议于2007年4月26日下午召开，应到监事3名，实际到会3名，会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。
    一、会议对公司董事会编制的《2007年第一季度报告》进行了谨慎审核，认为：
    1、一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、会议审议了公司第四届董事会第十八次会议关于"公司2007年第一季度报告；公司《信息披露事务管理制度》；实施新《企业会计准则》后公司会计政策及会计估计变更；公司《提取资产减值准备及核销的规定（2007年修订稿）》；公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让上海中油康桥石油有限公司37%股权；上海申燃化工配送有限公司（公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司持股41.75%）变更股权及增资扩股；公司董事会换届选举；召开公司2006年年度股东大会"等议案。
    会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。 
    三、会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案
    经控股股东推荐，提名蒋乾浩、吴继康为第五届监事会监事（提交公司2006年年度股东大会审议）；孟杨为职工监事（由公司职代会推荐），以上监事候选人简历附后。
    与会监事以举手表决的方式，3票同意、0票弃权、0票反对，通过了本监事会决议。
    特此公告。
    上海物资贸易股份有限公司监事会 
    2007年4月28日
    附件：第五届监事会监事候选人简历
    蒋乾浩先生简历
    蒋乾浩，男，1950年10月出生，汉族，本科，高级经济师。现任上海物资贸易股
    份有限公司党委书记、监事会主席。曾任上海市服装鞋帽公司行业管理办公室主任、批发部经理、公司董事长、党总支书记，华联集团资产托管有限公司董事长、党委书记，上海华联商厦股份有限公司党委书记、监事长，百联集团生产资料事业部党委书记。
    吴继康先生简历
    吴继康，男，1952年6月出生，汉族，大专，政工师、高级经营师。现任上海物资贸易股份有限公司党委办公室主任、监事。曾任上海市机电设备总公司组织科副科长、组织干部处处长、党务处处长，上海市机电设备总公司办公室主任、党委书记助理，百联集团生产资料事业部党委办公室主任。
    孟杨先生简历
    孟杨，男，汉族，1958年12月出生，在职博士研究生，高级经济师。现任上海燃料浦东有限责任公司党支部书记、董事长、总经理。曾任上海市燃料公司组织科副科长，上海市燃料总公司组织人事处处长、总经理助理兼油品公司党支部书记、经理，上海市燃料总公司常务副总经理、上海动力燃料有限公司总经理。