上海物资贸易股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第十八次会议于2007年4月26日下午在本公司会议室举行，应到会董事9名，实际到会董事8名。董事徐波先生因公务未能出席会议，书面委托董事吴建华先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长吕勇明先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案；
一、审议通过了公司2007年第一季度报告；
二、审议通过了关于公司《信息披露事务管理制度》的议案；
三、审议通过了关于实施新《企业会计准则》后公司会计政策及会计估计变更的议案；
四、审议通过了关于公司《提取资产减值准备及核销的规定（2007年修订稿）》的议案；
五、审议通过了关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让上海中油康桥石油有限公司37％股权的议案；转让价格以该公司净资产评估值3,222.73万元为基础。授权公司经营班子具体办理相关事宜。
六、审议通过了关于上海申燃化工配送有限公司（注册资本200万元人民币，公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司持股41.75％）变更股权及增资扩股的议案；上海燃料浦东有限公司按上海申燃化工配送有限公司净资产评估值222.73万元人民币收购该公司7.25％股权后，与该公司其他股东共同按比例增资，增资后该公司注册资本为600万元。授权公司经营班子具体办理相关事宜。
七、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
本公司第四届董事会任期即将届满，根据公司章程的有关规定，经控股股东推荐，提名下列人士为公司第五届董事会董事候选人：吕勇明、吴建华、浦静波、杨阿国、秦青林、陈伟宝；经董事会推荐，提名张世民、吴弘、蔡建民三人为公司第五届董事会独立董事候选人（以上董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件1、2、3）。
上述被提名人将作为正式候选人提交公司2006年年度股东大会选举。
八、审议通过了关于召开公司2006年年度股东大会的议案；
关于召开公司2006年年度股东大会的具体事宜如下：
（一）会议召开基本情况
本公司董事会定于2007年5月18日（周五）下午1:30时在上海市南苏州路325号7楼会议室，以现场会议形式召开公司2006年年度股东大会。
（二）会议审议事项
1、 公司2006年年度董事会工作报告
2、 公司2006年年度监事会工作报告
3、 公司2006年年度财务决算及2007年年度财务预算报告
4、 公司2006年年度利润分配预案
5、 公司2006年年度报告及摘要
6、 关于聘任公司会计师事务所的议案
7、 关于公司2007年度银行融资授信额度的议案
8、 关于公司2007年度对控股子公司融资担保的议案
9、 关于公司控股子公司对外担保的议案
10、关于公司董事会换届选举的议案
11、关于公司监事会换届选举的议案
（三）会议出席对象
1、截止2007年5月8日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及5月11日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为5月8日）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（四）会议登记办法
凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书（见附件4，可自制）；法人股东持营业执照复印件，法定代表人授权委托书及出席会议人的身份证。
以上出席会议的股东和人员请带好上述有关证件等资料，于2007年5月14日上午9：30～11：30，下午1：00～4：00到上海市南苏州路325号一楼办理出席会议有关手续。异地股东也可以采用信函、传真方式办理登记。
（五）其它事项
1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。
2、会议联系方式：
公司办公地址：上海市南苏州路325号 邮编：200002
联系电话：（021）63231818-4021
传真：（021）63292367
联系人：金先生、徐小姐
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2007年4月28 日
附件1：董事候选人简历（共9人）
吕勇明先生简历
吕勇明，男，1955年2月出生，中共党员，大专，硕士学位，高级经济师。现任百联集团有限公司副董事长、党委委员；上海百联集团股份有限公司副董事长。曾任上海市商业一局组织处副处长、处长、党委委员，上海友谊华侨股份有限公司党委书记、副董事长(主持董事会工作)，华联(集团)有限公司总经理、副董事长、党委副书记，上海华联商厦股份有限公司董事长。
浦静波先生简历
浦静波，男，1961年9月出生，中共党员，研究生，高级经济师。现任百联集团有限公司总裁助理、投资发展部部长、上海友谊集团股份有限公司董事。曾任上海友谊华侨股份有限公司财务部经理、股份制办公室主任，上海友谊（集团）有限公司投资部部长、总经理助理。
杨阿国先生简历
杨阿国，男，1964年10月出生，民建，本科（中央党校硕士研究生在读），高级会计师。现任百联集团有限公司财务管理部部长。曾任上海友谊（集团）有限公司财务部主任科员、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长。
吴建华先生简历
吴建华，男，1955年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任
上海物资贸易股份有限公司副董事长兼总经理。曾任上海华联商厦股份有限公司副总经理，上海外轮供应有限公司总经理兼党总支副书记，上海交电家电商业（集团）公司总经理，上海新路达商业（集团）公司董事长兼党委书记，百联集团生产资料事业部总经理、党委副书记。
秦青林先生简历
秦青林，男，1962年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。现任上海物资贸易股份有限公司董事、副总经理。曾任上海市金属材料总公司总经理助理兼黑色公司经理、上海市金属材料总公司副总经理，上海物资贸易中心股份有限公司副董事长、总经理，百联集团生产资料事业部副总经理。
陈伟宝先生简历
陈伟宝，男，1955年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任
上海物资贸易股份有限公司董事、党委副书记。曾任上海市燃料总公司党委书记、副总经理，上海市物资局组织干部处处长，上海市燃料总公司总经理、党委副书记，上海物资贸易中心股份有限公司董事长、党委书记。
张世民先生简历
张世民，男，1949年6月出生，中共党员，上海交通大学副校长、教授。曾任上海交通大学达通公司总经理、上海交通大学校长助理。兼任全国高校后勤理事会副理事长、全国高校后勤理论研究会会长、上海高校后勤理事会理事长、上海高校后勤股份公司副董事长、上海交通大学教育服务投资管理集团董事长。
吴弘先生简历
吴弘，男，1956年7月出生，中共党员，华东政法大学经济法学院院长、教授。兼任上海中信正义律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、浙江医药股份有限公司独立董事、上海友谊集团股份有限公司独立董事、上海海立集团股份有限公司独立董事、科华生物工程股份有限公司独立董事。
蔡建民先生简历
蔡建民，男，1944年8月出生，中共党员，高级会计师，会计学副教授，非执业注册会计师。现任新宇亨得利控股有限公司独立董事、香港海建有限公司董事，上海水产（集团）总公司董事会专业委员会专家委员。曾任上海立信会计高等专科学校副校长，华联（集团）有限公司财务总监，上海华联商厦股份有限公司董事，上海建材（集团）总公司专职董事。
附件2：
上海物资贸易股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海物资贸易股份有限公司董事会现就提名张世民、吴弘、蔡建民为上海物资贸易股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海物资贸易股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海物资贸易股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海物资贸易股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海物资贸易股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单
