湖北宜化化工股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届一次董事会于 2015 年 12 月 28
日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯
网同日公告 2015-097）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司本次为重要子公司
向银行申请授信 50,000 万元提供担保，是公司生产经营的需要，符
合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，
并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
同意公司上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提
交股东大会审议。
董事会意见：本公司为上述子公司银行授信提供担保的行为符合
中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发 2005120 号）的规定，且以上被担保的子公司全部
为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处
于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对
其担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担
保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。
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综上所述，本公司为上述子公司申请 50,000 万元银行授信提供担
保是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷
款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
二、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会通知的议案》
（详见巨潮资讯网同日公告 2015-098）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一五年十二月二十九日
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