山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会
第十次会议通知于2015年12月17日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于
2015年12月28日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董
事5名，实际参与表决董事5名。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会
议形成如下决议：
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让子公司100%股权的议
案》。
同意公司将其持有的山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司100%股权转
让给张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司，转让价格按北京中和谊资产评估有限公司
出具的《关于山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司拟进行股权转让资产评估
报告》中和谊评报字（2015）11203号的评估价值430.03万元确定。
关于转让子公司股权的公告详见2015年12月29日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让子公司100%股权的公告》
（2015-074）。独立董事对该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2015年12月29日
