广西慧球科技股份有限公司
关于签署《债务豁免协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长顾国平先
生为支持公司发展, 改善公司经营状况,决定豁免公司对其负有之部分
债务, 豁免债务金额为人民币 2,500 万元, 并与公司于 2015 年 12 月
24 日签署了《债务豁免协议》,《债务豁免协议》已经公司董事会审
议通过,无须提交股东大会审议。
一、本次债务豁免基本情况
2014 年 12 月 2 日,公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关
于公司向关联方借款的议案》,同意公司向关联方顾国平先生或其指定
的第三方申请总金额不超过人民币 2 亿元的无息借款,借款期限为 6 个
月。其中,不超过人民币 1 亿元的借款将用于补充公司日常经营所需流
动资金,不超过人民币 1 亿元的借款将用于对公司全资子公司南宁市智
诚合讯信息技术有限公司进行增资。截至目前,顾国平先生及其指定的
第三方已累计向公司提供借款人民币 15,700 万元,其中尚未偿还的借
款金额为人民币 8,200 万元。为支持公司发展, 改善公司经营状况, 顾
国平先生决定豁免公司对其负有之部分债务, 豁免债务金额为人民币
2,500 万元, 并与公司于 2015 年 12 月 24 日签署了《债务豁免协议》,
《债务豁免协议》经公司董事会审议通过后生效。
二、关联方基本情况介绍
顾国平:男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年5月出生,高
级管理人员工商管理硕士学历。顾国平先生自2008年起至今担任上海斐
讯数据通信技术有限公司董事长并兼任总经理至2014年11月;目前兼任
上海斐讯投资有限公司执行董事职务、上海沪斐深万投资管理有限公司
执行董事职务、上海斐持志同投资有限公司执行董事职务、上海众翔科
技发展有限公司执行董事职务、上海画楼西畔投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人、上海绿影长亭投资合伙企业(有限合伙)执行事务合
伙人等职务;2014年12月起担任本公司董事长并兼任总经理。顾国平先
生控制的核心企业为上海斐讯数据通信技术有限公司,其经营范围为:
从事数据网络通信技术、信息系统、通讯技术领域内的技术开发、技术
咨询、技术转让;计算机网络设备、计算机软硬件及辅助设备(除计算
机信息系统安全专用产品)、电子设备、通信设备、手机、平板电脑、
无线数据模块、导航设备的研发、生产、销售、维修、维护;信息系统
设计、安装;从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁,自有设备
租赁。
三、债务豁免协议主要内容
(一)为支持公司业务的开展,改善公司的经营状况,顾国平先生
同意豁免公司对其负有之部分债务,豁免债务金额为人民币 2,500 万元
整;
(二)本协议自双方签署并经公司董事会审议通过之日起生效。
四、债务豁免对公司的影响
本次顾国平先生对公司的债务豁免实施后,将使公司账面负债额减
少人民币 2,500 万元,一定程度上优化了公司的财务结构,降低了公司
资产负债率,提高了公司抗风险能力,对公司后续发展有着积极的意义。
上述债务豁免事项的具体会计处理,须以会计师年度审计确认后的结果
为准。
五、债务豁免履行的审议程序
2015 年 12 月 28 日,公司召开了第八届董事会第十九次会议审议
通过了《关于与顾国平签署<债务豁免协议>的议案》,公司关联董事顾
国平回避表决,该议案无须提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案进行了事前审议并认为顾国平先生豁免公
司对其负有之部分债务不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告!
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十九日