匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第二十一次会
议于 2015 年 12 月 28 日下午 15:30 时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议由董事鲜言先生召集并主持，公司监
事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于鲜言先生不再担任公司董事长的议案》
因个人原因，鲜言先生申请辞去公司董事长职务，该辞职报告送达董
事会立即生效，鲜言先生不再担任公司董事长职务。
公司董事会对鲜言先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司所做
出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
董事会决定选举董事韩啸先生为董事长（公司法定代表人）任期与本
届董事会任期一致。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告！
附件一：相关人员简历
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
二O一五年十二月二十九日
附件一：
韩啸，男，1989年5月出生，汉族，学士学位。从2011年起担任上海五牛股
权投资基金管理有限公司董事长
