上海万业企业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

上海万业企业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2007年4月26日下午3点在公司27楼会议室召开。会议应到董事9名，出席和委托出席董事7名（董事谢宗宣因公在国外不能参加会议，委托公司董事林逢生先生出席本次会议并代为行使表决权，独立董事陈学斌因公出国不能参加会议，委托公司独立董事潘飞先生出席本次会议并代为行使表决权）。会议由董事长程光先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，通过决议如下：
    一、审议通过公司2006年度董事会工作报告；
    二、审议通过公司2006年度财务决算报告；
    三、审议通过公司2006年度利润分配预案；
    经审计，2006年度公司实现净利润为14,370.37万元，根据公司章程规定，从中提取10%法定盈余公积计1,437.04万元，尚余12,933.33万元，加上年度结转未分配利润17,647.87万元，本次实际可供股东分配利润为30,581.20万元。本年度利润分配预案为：以2006年年末的总股本 447,865,971股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元，共计送出6,717.99万元，结余未分配利润23,863.21万元转至下一年度。
    本年度无资本公积转增。
    四、审议通过公司2006年年度报告全文和摘要；
    五、审议通过公司2007年度财务预算报告；
    预计2007年公司业务收入3.6亿元，业务成本2.2亿元，三项费用7,400万元，投资收益3亿元，利润总额3.3亿元，净利润2.8亿元。预计平均净资产收益率大于等于10%。
    六、审议通过关于聘请公司2007年度审计机构的议案；
    公司2006年度审计机构为上海众华沪银会计师事务所有限公司，该公司是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合《公司章程》规定。基于双方一年来的诚信合作基础，拟续聘其为公司2007年度审计机构。
    公司拟给予上海众华沪银会计师事务所有限公司2006年度审计工作报酬40万元，并提请股东大会授权董事会决定其2007年度审计工作报酬。
    七、审议通过公司2007年第一季度报告全文和正文；
    八、审议通过关于公司执行新会计准则相关会计政策的议案；
    九、审议通过关于核销部分固定资产和应收帐款的议案；
    十、审议通过公司关于董事变动的议案；
    公司第六届董事会董事谢宗宣先生因工作变动提出辞职，根据《公司章程》相关规定，经公司控股股东--三林万业（上海）企业集团有限公司推荐，提名郑志南先生为第六届董事会董事候选人（个人简历附后），提交2006年度股东大会审议。
    十一、审议通过关于全面修订公司《信息披露事务管理制度》的议案；
    十二、审议通过关于确定公司2007年度对外借款总额度的议案；
    根据公司2007年度经营运作需要，预计2007年度公司拟向银行申请贷款额度人民币6亿元整（其中包括中国农业银行人民币3亿元整，招商银行人民币1亿元整，福建兴业银行人民币5千万元整），并授权公司管理层办理相关手续。
    十三、审议通过公司《内部控制自我评估报告》；
    十四、审议通过公司《经理工作细则》；
    十五、审议通过关于召开公司2006年度股东大会的议案； 
    董事会同意公司于2007年5月18日（周五）上午9：30假座上海市浦东新区源深体育发展中心（张扬路1458号）召开公司2006年度股东大会，具体事宜详见与本公告同时披露的"关于召开2006年度股东大会通知的公告"。
    会议同意将上述一至六项及第十项议题提交公司2006年度股东大会审议。 
    特此公告。
    上海万业企业股份有限公司
    董事会
    2007年4月28日
    附：郑志南先生简历
    郑志南先生简历
    郑志南先生，1968年11月生，Catholic University of Parahyangan大学会计学学士（优等）。1992-1996年，在雅加达PT Inti Salim Corpora公司任高级内部审计员；1996-2002年，在雅加达PT Indocement Tunggal Prakarsa公司任企业财务经理；2002年至今，任三林集团企业高级财务经理。