上海万业企业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于2007年4月26日下午5点在公司27楼会议室召开。本次会议由监事会主席张峻先生召集并主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以举手表决方式一致审议通过以下决议：
一、审议通过公司《2006年度监事会工作报告》；
二、审议通过公司《2006年年度报告全文和摘要》；
监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：
1、公司依法运作
报告期内，公司的决策程序合法，内部控制制度不断完善，公司董事、经理在经营管理中依法运作，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会积极支持董事会和管理层的工作，定期检查公司财务状况和资产状况。公司2006年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司出具无保留意见的《2006年度财务审计报告》客观公正。
3、编制的年度报告情况
公司监事会认为，2006 年度编制的年度报告及审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度的经营管理和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司最近一次募集资金实际投入情况
公司最近一次募集资金是于2002 年1月新增发行8,000 万股A 股，净募集资金为人民币68,104.51 万元。该次募集资金实际投入项目为"中远两湾城"二、三期项目，与承诺项目一致，无变更情况。
5、公司收购出售资产情况
1）报告期内，面对国家对房地产业的宏观调控，公司及时调整经营策略，转让了上海万业企业老西门置业发展有限公司95％股权，为公司今后的经营发展拓展了空间。同时，在对公司投资进行清理时，处置了部分投资效益差、企业连续亏损的股权。在上述资产转让中，出售资产交易价格合理，无损害股东的权益或造成公司资产流失情况。
2）报告期内，公司收购上海万业企业宝山新城建设开发有限公司90%的股权为关联交易，监事会关于该事项的独立意见详见下述"6、公司关联交易情况 1）"。
6、公司关联交易情况
1）报告期内，作为股权分置改革方案组成部分，公司受让了控股股东--三林万业（上海）企业集团有限公司持有的上海万业企业宝山新城建设开发有限公司90%股权。该项交易为关联交易，该关联交易以评估价格折让后确定交易价格，定价合理，无损害上市公司和中小股东利益情况。
2）报告期内关联债权债务往来为经营性资金往来，随着两湾项目销售交房结转，余额逐步递减。不存在侵占公司及股东利益的情况。
三、审议通过公司《2007年第一季度报告全文和正文》
1、公司2007年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司2007年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司2007年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
监事会
2007年4月28日
