上海百联集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

上海百联集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海百联集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）五届八次监事会会议于2007年4月26日上午11：30在公司22楼会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定会议由监事长王逢祥先生主持，并经审议一致通过以下决议：
    一、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；
    二、审议通过《公司2006年年度报告正文及摘要》；
    监事会各成员一致认为公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，同时未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、审议通过《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算》；
    四、审议通过《公司2007年第一季度报告》；
    监事会各成员一致认为公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况，同时未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    五、审议通过《关于王迪荪先生辞去监事职务的议案》；
    公司监事王迪荪先生因年龄关系，提出辞去公司监事一职，公司监事会对王迪荪监事在任期间的工作表示感谢。
    审议通过的上述一至三项事项尚需提交公司2006年度股东大会审议表决通过方可实施。
    特此公告。
    上海百联集团股份有限公司监事会
    二○○七年四月二十六日