上海百联集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2007年4月26 日上午九点在公司22楼会议室召开。应到董事11名，实到董事9名，王宗南董事因公务委托黄真诚董事代为行使表决权，马贤明董事因公务委托张琪董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长薛全荣先生主持，并经全体董事审议一致通过下列决议（其中一至四项、六至七项尚需提交公司2006年度股东大会审议表决通过方可实施）：
一、《公司2006年度董事会工作报告》
二、《公司2006年年度报告正文及摘要》
三、《关于公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告的议案》
四、《关于公司2006年度利润分配方案（预案）的议案》公司拟以2006年末总股本1,101,027,295股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利1.80元（含税），共计需派发现金红利198,184,913.10元，结余的313,772,912.34元未分配利润转至以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。
五、《公司2007年第一季度报告》
六、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
七、《关于预计2007年度日常关联交易事项及金额的议案》该项议案为关联交易，在公司控股股东单位任职的三名关联董事薛全荣董事、吕勇明董事、王宗南董事回避并不参与表决。公司独立董事晁钢令先生、马贤明先生、张琪女士、汪剑芳女士对该关联交易事先认可，并在本次会议上均投了赞成票，同时对本次关联交易发表了独立意见（2007年第2号）。
八、《关于修订公司信息披露管理办法的议案》
九、《关于王宗南先生辞去董事职务的议案》公司董事王宗南先生因工作调动的关系，提出辞去公司董事一职，公司董事会对王宗南董事在任期间的工作表示感谢。
十、《关于公司高级管理人员聘任的议案》
1、根据董事长薛全荣先生的提名，聘任黄真诚先生为公司总经理。任期自即日起，至2009年12月31日止。
2、根据总经理黄真诚先生的提名，聘任徐波先生、许国良先生、李国定先生、梁琳虹女士为公司副总经理；刘宝长先生为公司总工程师。上述任期均自即日起，至2009年12月31日止。
3、聘任徐波先生为公司财务总监。任期自即日起，至2009年12月31日止。
公司四位独立董事张琪、晁钢令、马贤明、汪剑芳共同发表了独立意见（2007年第3号），同意公司高级管理人员聘任的议案。高级管理人员的简历见附件一。
十一、《关于世贸国际广场项目解除租赁协议建立委托管理关系的议案》公司前身上海市第一百货商店股份有限公司与上海世贸国际广场有限公司签订了《关于"世贸国际广场"之租赁协议》。现经协商，双方达成解除租赁协议、建立委托管理关系的意向。
十二、《关于关闭常州百联东方商厦有限公司的议案》公司下属常州百联东方商厦有限公司于2004年11月开业。开业两年多来，由于一些主客观原因，经营业绩不甚理想，公司决定关闭常州百联东方商厦有限公司。
十三、《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》
十四、《关于授权公司管理层减持公司持有法人股的议案》
十五、《关于下属公司自有资金认购新股的议案》为了提高资金使用效率，实现经济效益的最大化，在不影响公司正常经营的情况下，公司两下属公司拟用不超过3亿的闲置自有资金进行沪深两地证券市场的新股认购，其中东方商厦有限公司拟以不超过2亿元认购新股，上海第一八佰伴有限公司拟以不超过1亿元认购新股。公司将严格按照授权，强化认购投资资金的日常监控管理，在确保资金安全的前提下，提高资金使用效益。
十六、《关于2006年度计提、转回、核销各项减值准备的报告》
十七、《关于召开百联股份2006年度股东大会的通知》
（一）会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年5月18日（星期五）上午9:30，预计会期半天；
3、会议地点：上海国际会议中心9楼浦江厅（浦东滨江大道2727号1号门）；
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案；
（二）会议审议事项：
1、审议公司《2006年度董事会工作报告》
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》
3、审议公司《2006年度报告及摘要》
4、审议公司《2006年度财务决算及2007年度财务预算》
5、审议公司《2006年度利润分配方案》
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2007年度日常关联交易事项及金额的议案》
8、审议《关于收购上海百联中环购物中心有限公司51%股权的议案》
9、审议《关于收购上海建配龙房地产有限公司51%股权的议案》
以上议案1～7项具体内容详见公司于2006年4月28日在《上海证券报》上刊登的董事会决议公告，议案8-9项的具体内容详见2006年3月23日在《上海证券报》上刊登的董事会决议公告和关联交易公告。议案7-9项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会表决该议案时履行回避义务。公司上述有关决议公告附件、2006年度报告及摘要和2006年度股东大会会议资料全文可同时参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）会议出席对象
1、截止2007年5月10日（星期四）交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议；
2、 公司董事、监事及高级管理人员；
（四）会议登记办法：
1、个人股东登记须持有本人身份证和证券帐户（如委托，须同时持有代理人身份证和授权委托书）；
2、法人股东登记须持有法人营业执照、授权委托书（附件二）、证券帐户和出席人身份证的复印件；
3、异地登记股东可采用信函或传真的方式；
4、登记时间：2007年5月14日（星期一）9:00-16:00
5、登记地点：南京东路800号新一百大厦10楼小会议室
（五）其他事项：
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
2、联系地址：上海南京东路800号新一百大厦10楼
上海百联集团股份有限公司董事会秘书室
3、联系电话 ：021-63223344-61816/61879
4、传 真 ：021-63603298
5、邮政编码 ：200001
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○○七年四月二十六日
附件一：公司高级管理人员简历
黄真诚先生简历：
黄真诚，男，1953年5月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师。现任 上海百联集团股份有限公司总经理。
曾任上海友谊商店总经理，上海友谊华侨股份有限公司常务副总经理、党委副书记，上海友谊华侨股份有限公司总经理，上海友谊（集团）有限公司副董事长，上海友谊华侨股份有限公司总经理，百联集团有限公司购物中心事业部总经理、党委书记，百联集团有限公司百货事业部总经理、党委副书记。
徐波先生简历：
徐波，男，1962年3月出生，汉族，中共党员，大学本科，副教授。现任上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监。
曾任上海立信会计高等专科学校教师、系常务副主任，上海华联商厦股份有限公司副总经理、财务总监，华联（集团）有限公司总经理助理兼财务部经理，上海百联集团股份有限公司副总裁。
许国良先生简历：
许国良，男，1959年2月出生，汉族，中共党员，大专，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任上海市第一百货商店副总经理，上海市第一百货淮海店总经理，上海市第一百货商店常务副总经理，上海商业开发总公司总经理，上海一百（集团）有限公司总经理助理，百联集团有限公司购物中心事业部副总经理。
李国定先生简历：
李国定，男，1955年2月出生，汉族，中共党员，大专，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任新华联大厦总经理，上海华联商厦总经理，上海华联商厦股份有限公司常务副总经理，上海第一八佰伴有限公司总经理、一百集团百货事业部总经理，百联集团有限公司百货事业部副总经理。
梁琳虹女士简历：
梁琳虹，女，1954年6月出生，汉族，中共党员，大专，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任上海五金机械总公司副科长、科长，上海友谊（集团）有限公司人事部副部长、部长，百联集团有限公司人力资源部副部长。
刘宝长先生简历：
刘宝长，男，1948年5月出生，汉族，中共党员，大专，高级工程师。现任上海百联集团股份有限公司总工程师。
曾任黑龙江省
