青岛澳柯玛股份有限公司日常关联交易公告

青岛澳柯玛股份有限公司日常关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
                 关联人         关联交易类别    关联交易内容    2006年金额 2007年预计金额
   青岛澳柯玛物资经销有限公司     关联采购         采购材料         42204      80000
    二、关联方介绍和关联关系
    1、基本情况及与上市公司关系（万元）
 序号   关联方                   法定  注册                                             与上市公
                                代表人 资本      主要业务内容                住所         司关系
  1 青岛澳柯玛物资经销有限公司  胡进萍 2000  家用电器及原材料、零配件、 青岛经济技术开发
                                             包装材料和建筑装潢材料的   区前湾港路315 号
                                              制造、采购及销售。        集团内部        兄弟公司
    2、履约能力分析
    为杜绝新增资金占用，保证公司正常生产经营，双发商定交易以现汇、银行承兑汇票等方式结算。
    公司董事会认为，不存在履约障碍，不存在坏账风险。
    三、定价政策和定价依据
    关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    青岛澳柯玛物资经销有限公司采购网络十分健全，本公司通过青岛澳柯玛物资经销有限公司的网络平台进行采购，上述关联交易有利于本公司降低采购成本。
    五、审议程序
    1、本公司在召开董事会会议前，就上述日常关联交易事项与公司独立董事进行了充分沟通，经公司独立董事认可后，将上述议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
    2、公司第三届董事会第十七次会议于2007年4月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于审议公司日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决。
    3、独立董事对该议案发表了同意的独立意见：
    公司预计的2007年度日常关联交易客观、合理、公允，内容和程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，价格采取公允的市场定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
    该日常关联交易须提交公司股东大会审议。关联股东应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。
    六、关联交易协议签署情况
    上述关联交易，公司已经与青岛澳柯玛物资经销有限公司签署了《物资采购协议》。
    七、备查文件
    1、公司三届十七次董事会决议；
    2、公司独立董事关于公司日常关联交易的独立意见。
    特此公告
    青岛澳柯玛股份有限公司
    二○○七年四月二十六日