中国石化中原油气高新股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

中国石化中原油气高新股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
    中国石化中原油气高新股份有限公司第二届监事会第二次会议，于2003年2月9在中原油田宾馆中二楼会议室召开。会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。监事会主席张召平先生主持会议。经过审议形成如下决议：
    一、审议通过了公司2002年度监事会工作报告。
    通过各项监督检查，监事会认为：
    1．2002年，董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和公司章程，内控制度健全，运作程序规范。
    公司董事、经理和其他高级管理人员尽职尽责，辛勤工作，为公司的发展作了不懈的努力，并取得了良好的经营业绩。没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2．公司财务、会计制度健全，财务管理规范。北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计报告，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3．公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。
    二、审议通过了公司派出监事工作的暂行规定。
    三、审议通过了公司2002年年度报告及摘要。
    四、审议通过了公司2002年度财务决算报告。
    五、审议通过了公司2002年度投资完成情况的报告。
    六、审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告。
    七、审议通过了公司关于核销资产减值准备的报告。
    八、审议通过了公司关于对部分固定资产处理的报告。
    九、审议通过了公司关于关联交易协议的议案。
    十、审议通过了公司2002年利润分配预案。
    本次会议审议通过的公司2002年监事会工作报告，需提请2002年度股东年会审议。
    特此公告。 
中国石化中原油气高新股份有限公司监事会
    二○○三年二月九日